| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 32 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-07-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PPWK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PPWK SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Spółka Akcyjna ("Spółka"), działając zgodnie z § 39 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744), przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ"), zwołanego na dzień 25 lipca 2008 roku (miejsce Zgromadzenia - siedziba Spółki, Warszawa, Al. Bohaterów Września 9, początek obrad o godzinie 10:00).
Poza wyborem przewodniczącego zgromadzenia, wyborem komisji skrutacyjnej i przyjęciem porządku obrad Zarząd Spółki przedłoży pod obrady NWZ następujące projekty uchwał, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad:
UCHWAŁA Nr ….
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera
Spółka Akcyjna
z dnia 25 lipca 2008 roku
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje:
§1.
Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 5 osób.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr ….
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera
Spółka Akcyjna
z dnia 25 lipca 2008 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje:
§1.
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ……………………
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr ….
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera
Spółka Akcyjna
z dnia 25 lipca 2008 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje:
§1.
Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana/Panią ……………………..
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
