| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-06-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PPWK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Spółka Akcyjna, działając zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744), przekazuje uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2008 roku.
Poza wyborem przewodniczącego zgromadzenia i przyjęciem porządku obrad zostały podjęte następujące Uchwały:
UCHWAŁA Nr 3
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§1.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§1.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 obejmujące:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 114.015.804,32 zł (słownie: sto czternaście milionów piętnaście tysięcy osiemset cztery złotych trzydzieści dwa groszy),
2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 3.226.916,19 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych dziewiętnaście groszy),
3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 84.642.531,26 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych dwadzieścia sześć groszy),
4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 roku o kwotę 461.937,43 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych czterdzieści trzy groszy),
5) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:
§1.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2007 rok.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:
§1.
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007 obejmujące:
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 136.944.921,95 zł (słownie: sto trzydzieści sześć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 5.781.425,14 zł (słownie: pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych czternaście groszy),
3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 88.414.895,42 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów czterysta czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści dwa groszy),
4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 roku o kwotę 4.655.180,18 zł (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych osiemnaście groszy),
5) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do uchwały Nr 6 - został zgłoszony sprzeciw.
UCHWAŁA Nr 7
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§1.
Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki za rok obrotowy 2007 w wysokości 3.226.916,19 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych dziewiętnaście groszy), zostaje w części, tj. w kwocie 2.404.527,47 zł (słownie: dwa miliony czterysta cztery tysiące pięćset dwadzieścia siedem złotych czterdzieści siedem groszy) przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w pozostałej części tj. w kwocie 822.388,72 zł (słownie: osiemset dwadzieścia dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze) na kapitał zapasowy.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§1.
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2007 roku oraz sprawozdania z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w 2007 roku, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2007 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2007.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do uchwały Nr 8 - został zgłoszony sprzeciw.
UCHWAŁA Nr 9
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§1.
Udziela się Prezesowi Zarządu – Rafałowi Berlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do uchwały Nr 9 - został zgłoszony sprzeciw.
UCHWAŁA Nr 10
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§1.
Udziela się Wiceprezesowi Zarządu – Beacie Konopskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2007 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 11
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§1.
Udziela się Wiceprezesowi Zarządu – Wojciechowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 12
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§1.
Udziela się Prezesowi Zarządu – Andrzejowi Ziemińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do uchwały Nr 12 - został zgłoszony sprzeciw.
UCHWAŁA Nr 13
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§1.
Udziela się Wiceprezesowi Zarządu – Grzegorzowi Esz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do uchwały Nr 13 - został zgłoszony sprzeciw.
UCHWAŁA Nr 14
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§1.
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Rafałowi Berlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 15
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§1.
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Radziwiłł absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 16
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§1.
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 17
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§1.
Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Maciejowi Zientarze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 18
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§1.
Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Jerzemu Rozłuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 19
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§1.
Udziela się Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Marianowi Mikołajczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 20
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§1.
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Golec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 21
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§1.
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Annie Wawryniuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2007 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 22
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§1.
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Łyczko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 23
Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna postanawia zmienić treść statut spółki w ten sposób, iż:
1. Zmienia się § 4 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się ust. 1 § 4 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:
"§4 ust. 1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
a) 58.1 wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
b) 58.2 działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
c) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
d) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
e) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
f) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
g) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
h) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
i) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
j) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
k) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
l) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
m) 18.1 drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią,
n) 18.2 reprodukcja zapisanych nośników informacji,
o) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
p) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
q) 73.1 Reklama,
r) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
s) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
t) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
u) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
v) 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
w) 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych".
§2.
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji przez Sąd Rejestrowy.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
|
