| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PPWK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie ZWZ PPWK S.A. na dzień 27 czerwca 2008 roku. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Polskiego PrzedsiÄ™biorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie przy Al. Bohaterów WrzeÅ›nia 9, KRS 0000011784, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ„ 27 czerwca 2008 r., na godz. 10.00.
Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy Al. Bohaterów WrzeÅ›nia 9.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2007 r. oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2007 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki w 2007 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki w 2007 r.
8. Rozpatrzenie wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku netto SpóÅ‚ki za 2007 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdaÅ„ Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2007 r. oraz z wyników oceny sprawozdaÅ„: z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki w 2007 r., sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki i Grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za 2007 r. oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku za 2007 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2007 r.,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2007 r.,
3) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki w 2007 r.,
4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za 2007 r.,
5) podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki za 2007 r.,
6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom wÅ‚adz SpóÅ‚ki absolutorium z wykonywania przez nich obowiÄ…zków w 2007 r.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian statutu SpóÅ‚ki.
13. Zamknięcie obrad.
Proponowane przez ZarzÄ…d zmiany statutu SpóÅ‚ki:
1. Zmienia siÄ™ dotychczasowÄ… treść § 4 w ten sposób, że:
Dotychczasowy § 4 ust. 1 o treÅ›ci:
1. Przedmiot dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki obejmuje:
a) działalność wydawniczą (PKD 22.1),
b) przetwarzanie informacji (PKD 72.30.Z),
c) rozpowszechnianie obrazu, dźwięku i tekstu w elektronicznych środkach przekazu (PKD 64.20.C),
d) wytwarzanie oprogramowania (PKD 72.20.Z),
e) sprzedaż oprogramowania (PKD 51.70.A),
f) działalność poligraficzną (PKD 22.2),
g) świadczenie usług kartograficznych oraz ich import i eksport (PKD 74.20.C),
h) sprzedaż wydawnictw (PKD 51.47.Z),
i) działalność w zakresie informatyki (PKD 72.60.Z),
j) działalność w zakresie reklamy (PKD 74.40.Z),
k) świadczenie usług edytorskich (PKD 74.84.B).
Otrzymuje brzmienie:
1. Przedmiot dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki obejmuje:
a) 58.1 wydawanie książek i periodyków oraz pozostaÅ‚a dziaÅ‚alność wydawnicza, z wyÅ‚Ä…czeniem w zakresie oprogramowania;
b) 58.2 działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
c) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
d) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
e) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
f) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
g) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
h) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
i) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
j) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urzÄ…dzeÅ„ peryferyjnych i oprogramowania
k) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
l) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urzÄ…dzeÅ„ peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
m) 18.1 drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią
n) 18.2 reprodukcja zapisanych noÅ›ników informacji
o) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
p) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
q) 73.1 Reklama
r) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
s) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
t) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
u) 70.10.Z DziaÅ‚alność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyÅ‚Ä…czeniem holdingów finansowych
v) 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrzÄ…dów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
w) 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki, w sekretariacie gÅ‚ównym, imiennego Å›wiadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20.06.2008 r. wÅ‚Ä…cznie do godz. 10.00 i nieodebranie go do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia. Åšwiadectwa depozytowe można skÅ‚adać w sekretariacie gÅ‚ównym od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku, w godz. od 9ºº do 17ºº.
Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia o godz. 9.00.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1) i 2) RozporzÄ…dzenia z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych
| |
|
