| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 34 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-06-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PPWK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na ZWZ PPWK SA zwołane na dzień 15 czerwca 2007r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PPWK SA przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 czerwca 2007 roku w Warszawie przy Al. Bohaterów Września 9. Początek obrad o godzinie 15:00.
Poza wyborem przewodniczącego zgromadzenia, wyborem komisji skrutacyjnej i przyjęciem porządku obrad Zarząd przedłoży pod obrady ZWZ następujące projekty uchwał, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad:
UCHWAŁA Nr 1
§ 1
Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu PPWK S.A. z działalności Spółki w 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
§ 1
Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe PPWK S.A. za 2006 rok zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29 048 579,38 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk w wysokości 3 533 723,10 zł,
3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 443 180,10 zł,
4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2006 do dnia 31 grudnia 2006 roku o kwotę 2 858 892,41 zł,
5) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3
§ 1
Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu PPWK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4
§ 1
Walne Zgromadzenie PPWK S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2006, na które składa się:
1) skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28 404 365,52 zł,
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006, wykazujący zysk netto w wysokości 3 339 424,07 zł,
3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 248 881,07 zł,
4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2006 do dnia 31 grudnia 2006 roku o kwotę
2 888 470,20 zł.,
5) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5
§ 1
Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki za rok obrotowy 2006 w wysokości 3 533 723,10 (słownie – trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia trzy 10/100) złotych, zostaje w całości przeznaczony na pokrycie straty netto z lat ubiegłych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 6
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2006 roku oraz sprawozdania z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w 2006 roku, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2006 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 7
§ 1
Udziela się Panu Rafałowi Berlińskiemu pełniącemu w 2006 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006 tj. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8
§ 1 Udziela się Pani Beacie Konopskiej – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2006 tj. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9
§ 1
Udziela się Panu Maciejowi Radziwiłł pełniącemu w 2006 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006 tj. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 10
§ 1
Udziela się Panu Maciejowi Andrzejowi Zientara – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 tj. za okres od 1 stycznia do 27 października 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 11
§ 1
Udziela się Pani Teresie Mazurek będącej w 2006 roku członkiem Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2006 tj. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 12
§ 1
Udziela się Panu Jackowi Janiszewskiemu będącemu w 2006 roku członkiem Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 13
§ 1 Udziela się Panu Januszowi Marcinek będącemu w 2006 roku członkiem Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 tj. za okres od 1 stycznia do 19 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 14
§ 1
Udziela się Panu Marianowi Mikołajczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 tj. za okres od 30 czerwca do 29 października 2006 roku oraz za okres od 19 do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 15
§ 1
Udziela się Panu Grzegorzowi Golcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 tj. za okres od dnia 19 do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 16
§ 1
Udziela się Panu Jerzemu Andrzejowi Rozłuckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 tj. za okres od dnia 19 do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 17
§ 1
Walne Zgromadzenie ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:
1) członkom Rady Nadzorczej będzie przysługiwało wynagrodzenie, którego wysokość będzie uzależniona od liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i udziału w tych posiedzeniach poszczególnych członków Rady Nadzorczej,
2) za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej każdemu członkowi Rady Nadzorczej będzie przysługiwało wynagrodzenie w kwocie netto 100,00 zł.
§ 2
Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały tracą moc obowiązującą wszelkie dotychczas obowiązujące uchwały dotyczące wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
