| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PPWK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie i porządek obrad NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Bohaterów Września 9, KRS 0000011784, NIP: 526-02-10-984, kapitał zakładowy: 4 348 329,44 zł, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 lutego 2007 roku, na godzinę 15.00.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Bohaterów Września 9.
Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zmiany Statutu.
8. Zamknięcie obrad.
Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:
Wykreślenie § 30 ust. 2 Statutu
aktualne brzmienie:
"2. Zarząd powoływany jest w ten sposób, iż Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa Zarządu a następnie na jego wniosek Wiceprezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu."
proponowane brzmienie: wykreślić.
Zmianę § 31 ust. 1 Statutu
aktualne brzmienie:
"1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem."
proponowane brzmienie:
"1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jedyny członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem."
Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, w sekretariacie głównym imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 11 lutego 2007 roku włącznie do godz. 17.00 i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe można składać w sekretariacie głównym od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.
Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia o godz. 14.30.
Podstawa prawna - § 39 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
| |
|
