| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 29 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-11-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PPWK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie i porządek obrad NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Bohaterów Września 9, KRS 0000011784, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 grudnia 2006 roku, na godzinę 15.00.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Bohaterów Września 9.
Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie:
1) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji w ramach wykonania prawa poboru,
2) zmiany Statutu związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego,
3) tekstu jednolitego Statutu,
4) upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację nowych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,
5) upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu dopuszczenie praw poboru, PDA oraz akcji do obrotu regulowanego i dokonanie emisji w ramach oferty publicznej,
6) wyrażenie zgody na zawarcie umowy o subemisję lub innej umowy gwarantującej dojście emisji do skutku, w tym również z członkami organów Spółki.
7. Zamknięcie obrad.
Stosownie do wymogów art. 432 § 3 k.s.h. Zarząd Spółki proponuje wyznaczyć dzień prawa poboru na 19 lutego 2007 r.
Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:
Zmiana § 8 ust. 1 - dotychczasowa treść:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 348 329,44 zł (cztery miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych i czterdzieści cztery grosze) i dzieli się na:
a) 175.196 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
b) 150 (sto pięćdziesiąt) akcji imiennych serii B,
c) 4.005.740 (cztery miliony pięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji na okaziciela serii A, B, C, D i E."
Proponowana treść:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż ***-zł i nie więcej niż ***-zł i dzieli się na:
a) 175.196 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
b) 150 (sto pięćdziesiąt) akcji imiennych serii B,
c) nie mniej niż *** i nie więcej niż *** akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E i F."
Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, w sekretariacie głównym imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20 grudnia 2006 roku włącznie do godz. 17.00 i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe można składać w sekretariacie głównym od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.
Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia o godz. 14.30.
Podstawa prawna - § 39 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
| |
|
