| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PPWK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie WZA i porządek obrad | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Bohaterów Września 9, KRS 0000011784, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2006 roku, na godzinę 15.00.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Bohaterów Września 9.
Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2005.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
2) sprawozdania finansowego Spółki za zakończony rok obrotowy 2005,
3) sprawozdania Rady Nadzorczej,
4) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Spółki,
5) sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2005.
10. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia członkom władz Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie obrad.
Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, w sekretariacie głównym imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 czerwca 2006 roku włącznie do godz. 17.00 i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe można składać w sekretariacie głównym od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.
Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia o godz. 14.00.
Podstawa prawna - § 39 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | |
|
