| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PPWK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie WZA i porządek obrad | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec18/20, KRS 0000011784, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2005 roku, na godzinę 15.00.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Solec 18/20.
Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2004.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
2) sprawozdania finansowego Spółki za zakończony rok obrotowy 2004,
3) sprawozdania Rady Nadzorczej,
4) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Spółki,
5) sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2004.
10. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia członkom władz Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004.
11. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2004.
12. Podjęcie uchwały o sporządzaniu od dnia 1 stycznia 2005 roku sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
13. Podjęcie uchwały o przyjęciu do stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.
14. Zamknięcie obrad.
Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, w sekretariacie głównym imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 czerwca 2005 roku włącznie do godz. 17.00 i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe można składać w sekretariacie głównym od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.
Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia o godz. 13.00.
| |
|
