| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 41 | / | 2011 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2011-06-01 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| MNI | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2011 – porzÄ…dek obrad. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d MNI S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 30 czerwca 2011 r. na godz. 12.30 w Warszawie przy ul. BolesÅ‚awa Prusa 2 w salach konferencyjnych Hotelu Sheraton Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z poniższym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego,
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad,
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki MNI S.A. oraz Grupy KapitaÅ‚owej MNI S.A. za rok obrotowy 2010.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spóÅ‚ki MNI S.A. za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej MNI S.A. za rok 2010.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki MNI S.A. oraz Grupy KapitaÅ‚owej MNI S.A. za rok obrotowy 2010,
b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spóÅ‚ki MNI S.A. za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej MNI S.A za rok 2010,
c. pokrycia straty wynikajÄ…cej z jednostkowego sprawozdania finansowego spóÅ‚ki MNI S.A za rok 2010 oraz wypÅ‚acie dywidendy;
d. udzielenia poszczególnym czÅ‚onkom ZarzÄ…du i Rady Nadzorczej spóÅ‚ki MNI S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2010.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zamian w skÅ‚adzie Rady nadzorczej SpóÅ‚ki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Funduszu Rezerwowego celem sfinansowania nabycia akcji własnych;
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia upoważnienia ZarzÄ…du do nabywania akcji wÅ‚asnych przez SpóÅ‚kÄ™
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji akcji serii N z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i odpowiednio zmiany Statutu SpóÅ‚ki,
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru tych warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu poprzez dodanie § 161 ,
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu SpóÅ‚ki.
15. Rozpatrzenie stosowania przez SpóÅ‚kÄ™ "Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek notowanych na GPW" oraz podjÄ™cie uchwaÅ‚y w tej sprawie.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.
Ponadto, Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4022 k.s.h., w załączeniu przedstawia opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania na nim prawa głosu:
a. akcjonariuszowi lub akcjonariuszom SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cym co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego przysÅ‚uguje prawo żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku Zgromadzenia, w terminie nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 09 czerwca 2011 roku wÅ‚Ä…cznie, żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad i być skierowane do ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej na nastÄ™pujÄ…cy adres mailowy: sekretariat@mni.pl
b. akcjonariuszowi lub akcjonariuszom SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cym co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki przed terminem Zgromadzenia przysÅ‚uguje prawo zgÅ‚aszania SpóÅ‚ce na piÅ›mie lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej na adres mailowy SpóÅ‚ki: sekretariat@mni.pl projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad; SpóÅ‚ka niezwÅ‚ocznie ogÅ‚asza projekty uchwaÅ‚ na stronie internetowej.
c. każdy akcjonariusz SpóÅ‚ki podczas obrad Zgromadzenia ma prawo zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Zgromadzenia,
d. akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa gÅ‚osu wymaga udzielenia na piÅ›mie lub przesÅ‚ania w postaci elektronicznej na adres mailowy SpóÅ‚ki: sekretariat@mni.pl. Udzielenie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz stosowany podczas gÅ‚osowania przez peÅ‚nomocnika znajduje siÄ™ na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem: www.mni.pl.
e. SpóÅ‚ka nie dopuszcza możliwoÅ›ci uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej,
f. SpóÅ‚ka nie dopuszcza możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej,
g. SpóÅ‚ka nie dopuszcza wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej,
h. prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami SpóÅ‚ki na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… Zgromadzenia (dzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. wedÅ‚ug stanu na dzieÅ„: 14 czerwca 2011 roku. DzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
i. akcjonariusz wedÅ‚ug stanu na DzieÅ„ Rejestracji Uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu ma prawo w nim uczestniczyć jeżeli jednoczeÅ›nie zgÅ‚osiÅ‚ podmiotowi prowadzÄ…cemu rachunek papierów wartoÅ›ciowych żądanie wydania imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, a żądanie zostaÅ‚o zÅ‚ożone nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w okresie od 02 czerwca 2011 roku do dnia 15 czerwca 2011 roku.
j. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami spóÅ‚ki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
k. ZarzÄ…d zawiadamia, że informacje dotyczÄ…ce Zgromadzenia bÄ™dÄ… udostÄ™pniane na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem: www.mni.pl.
Na tej stronie zostanie udostÄ™pniona również peÅ‚na dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty wszystkich uchwaÅ‚ objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad. Nadto projekty uchwaÅ‚ zostanÄ… przekazane do publicznej wiadomoÅ›ci w drodze stosownego raportu bieżącego lub raportów.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 w zwiÄ…zku z § 100 ust. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|