| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 104 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MNI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 grudnia 2011 roku. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 28 grudnia 2011 roku:
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Karolinę Kocemba.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 38.639.136
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,05%
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 38.639.136
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Jeden z akcjonariuszy złożył wniosek porządkowy o zmianę proponowanego porządku obrad w zakresie punktu 6 porządku obrad, w ten sposób, że uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej zostanie poddana pod głosowanie przed uchwałą w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 38.639.136
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,05%
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 38.614.299
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 24.837
Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Wniosek został przyjęty.
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony w dniu 28 listopada 2011 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr 86/2011, uwzględniający zmianę dotyczącą kolejności podejmowania uchwał.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 38.639.136
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,05%
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 38.639.136
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MNI Spółka Akcyjna ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki MNI Spółka Akcyjna składać się będzie z 6 osób.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 38.639.136
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,05%
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 30.540.715
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 1.473.769
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 6.624.652
Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Marcina Rywina do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 38.639.136
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,05%
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 30.535.715
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 1.478.769
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 6.624.652
Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Krzysztofa Gadkowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 38.639.136
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,05%
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 30.535.715
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 1.473.769
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 6.629.652
Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust.1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |
|
