| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 95 | / | 2012 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-05-23 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | MNI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzieÅ„ 26 czerwca 2012 roku – porzÄ…dek, materiaÅ‚y. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | OgÅ‚oszenie ZarzÄ…du MNI SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki
ZarzÄ…d MNI S.A. (SpóÅ‚ka) z siedzibÄ… w Warszawie, pod adresem: ul. Å»urawia 8, 00-503 Warszawa, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS: 0000003901, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ("K.s.h.") oraz § 15 ust. 2 i ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 26 czerwca 2012 roku na godzinÄ™ 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Å»urawia 8 (II piÄ™tro, sala konferencyjna).
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego.
3.Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad.
4.Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
5.Rozpatrzenie sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki MNI S.A. oraz Grupy KapitaÅ‚owej MNI za rok obrotowy 2011.
6.Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spóÅ‚ki MNI S.A. za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej MNI za rok 2011.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zatwierdzenia sprawozdaÅ„ z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki MNI S.A. oraz Grupy KapitaÅ‚owej MNI za rok obrotowy 2011;
b)zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spóÅ‚ki MNI S.A. za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej MNI za rok 2011;
c)podziaÅ‚u zysku wynikajÄ…cego z jednostkowego sprawozdania finansowego spóÅ‚ki MNI S.A. za rok obrotowy 2011;
d)udzielenia poszczególnym czÅ‚onkom ZarzÄ…du i Rady Nadzorczej spóÅ‚ki MNI S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2011.
8.Wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu.
RównoczeÅ›nie, ZarzÄ…d MNI S.A. przekazuje treść projektów uchwaÅ‚, które zostanÄ… przedÅ‚ożone pod obrady zwoÅ‚anego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. w dniu 26 czerwca 2012 roku.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |
|
