| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MNI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 lutego 2014 roku. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 11 lutego 2014 roku:
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lutego 2014 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia
wybrać Karolinę Kocemba na Przewodniczącego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów z 46.388.117 (czterdziesty sześciu milionów trzystu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy stu siedemnastu) akcji (46,88% kapitału zakładowego),
przy czym:
•za podjęciem uchwały oddano 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) głosów (100% głosów oddanych);
•głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lutego 2014 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje
porządek obrad jak poniżej:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
6.Wolne głosy i wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów z 46.388.117 (czterdziesty sześciu milionów trzystu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy stu siedemnastu) akcji (46,88% kapitału zakładowego),
przy czym:
•za podjęciem uchwały oddano 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) głosów (100% głosów oddanych);
•głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lutego 2014 r.
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Rywina.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów z 46.388.117 (czterdziesty sześciu milionów trzystu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy stu siedemnastu) akcji (46,88% kapitału zakładowego),
przy czym:
•za podjęciem uchwały oddano 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) głosów (100% głosów oddanych);
•głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lutego 2014 r.
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Steinhoffa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów z 46.388.117 (czterdziesty sześciu milionów trzystu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy stu siedemnastu) akcji (46,88% kapitału zakładowego),
przy czym:
•za podjęciem uchwały oddano 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) głosów (100% głosów oddanych);
•głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lutego 2014 r.
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Evangelos Evangelou.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów z 46.388.117 (czterdziesty sześciu milionów trzystu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy stu siedemnastu) akcji (46,88% kapitału zakładowego),
przy czym:
•za podjęciem uchwały oddano 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) głosów (100% głosów oddanych);
•głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539). | |
|
