| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-06-04 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | MNI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2013 roku - porządek, materiały | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | OgÅ‚oszenie ZarzÄ…du MNI SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia SpóÅ‚ki
ZarzÄ…d MNI S.A. (SpóÅ‚ka) z siedzibÄ… w Warszawie, pod adresem: ul. Å»urawia 8, 00-503 Warszawa, wpisanej do
Rejestru PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000003901, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych
("K.s.h.") oraz § 15 ust. 2 i ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 30 czerwca 2014 roku na godzinÄ™ 12.00
Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie
przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna).
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3.Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad,
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5.Rozpatrzenie sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki MNI SpóÅ‚ka Akcyjna oraz Grupy KapitaÅ‚owej MNI za rok obrotowy 2013,
6.Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spóÅ‚ki MNI SpóÅ‚ka Akcyjna za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej MNI na rok obrotowy 2013,
7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spóÅ‚ki MNI z dziaÅ‚alnoÅ›ci w roku obrotowym 2013 oraz z oceny sprawozdaÅ„ za rok obrotowy 2013,
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zatwierdzenia sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki MNI SpóÅ‚ka Akcyjna oraz Grupy KapitaÅ‚owej MNI za rok obrotowy 2013,
b)zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spóÅ‚ki MNI SpóÅ‚ka Akcyjna za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej MNI na rok obrotowy 2013,
c)pokrycia straty wynikajÄ…cej z jednostkowego sprawozdania finansowego spóÅ‚ki MNI SpóÅ‚ka Akcyjna za rok obrotowy 2013,
d)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spóÅ‚ki MNI z dziaÅ‚alnoÅ›ci w roku obrotowym 2013 oraz z oceny sprawozdaÅ„ za rok obrotowy 2013,
e)udzielenia poszczególnym czÅ‚onkom ZarzÄ…du oraz Rady Nadzorczej spóÅ‚ki MNI SpóÅ‚ka Akcyjna absolutorium z wykonywania przez nich czynnoÅ›ci w roku obrotowym 2013,
9.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez MNI SpóÅ‚kÄ™ AkcyjnÄ… prawa użytkowania wieczystego oraz prawa wÅ‚asnoÅ›ci wzniesionego na tym gruncie budynku.
10.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez SpóÅ‚kÄ™ przedsiÄ™biorstwa lub zorganizowanej części przedsiÄ™biorstwa.
11.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez SpóÅ‚kÄ™ prawa użytkowania wieczystego oraz prawa wÅ‚asnoÅ›ci wzniesionego na tym gruncie budynku.
12.Sprawy różne i wolne wnioski,
13.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do
niniejszego raportu.
RównoczeÅ›nie, ZarzÄ…d MNI S.A. przekazuje treść projektów uchwaÅ‚, które zostanÄ… przedÅ‚ożone pod obrady
zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. w dniu 27 czerwca 2013 roku.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3
w zw. z §100 ust. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U.
z 2009 r. Nr 33, poz. 259).
| |
|
