| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-08-26 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | MNI | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 22 września 2016 r | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
Zarząd MNI S.A. _Spółka_ z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Pl. Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003901, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych _"K.s.h."_ oraz § 15 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 września 2016 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawach:
a_ uchylenia uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki na dywidendę;
b_ uchylenia uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na dywidendę;
c_ uchylenia uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014;
d_ utworzenia kapitału rezerwowego – funduszu dywidendowego;
e_ podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014;
f_ przeniesienia kapitału zapasowego do kapitału rezerwowego – funduszu dywidendowego;
g_ zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie _kod pocztowy 00-238_ przy ul. Długiej 36, w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego.
W załączeniu :
1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Projekty uchwał.
3. Formularz pełnomocnictwa ogólnego.
4. Formularz pełnomocnictwa z instrukcją.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259_.
| | |
