| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 1 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MNI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d spóÅ‚ki MNI S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, przy ul. Å»urawiej 8, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego za numerem KRS 0000003901, informuje, że dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398 i art. 399 § 1, w oparciu o art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ("k.s.h.") zwoÅ‚aÅ‚ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 25 stycznia 2008 roku na godzinÄ™ 12.00, które odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie przy ul. BolesÅ‚awa Prusa 2 w salach konferencyjnych Hotelu Sheraton ("Zgromadzenie"), z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad
6.Udzielenie przez Walne Zgromadzenie zgody na realizacjÄ™ przez SpóÅ‚kÄ™ programu nabywania akcji wÅ‚asnych ("Program"), w wyniku realizacji którego SpóÅ‚ka nabÄ™dzie nie wiÄ™cej niż 10 procent ogólnej liczby akcji wÅ‚asnych wedÅ‚ug stanu na ostatni dzieÅ„ realizacji Programu, celem ich umorzenia poprzez obniżenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego oraz okreÅ›lenie w szczególnoÅ›ci:
a) iloÅ›ci akcji, które majÄ… być objÄ™te Programem,
b) ceny akcji, po której majÄ… być skupowane, w ramach realizacji Programu,
c) długości trwania upoważnienia dla Zarządu w przedmiocie realizacji Programu.
7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad.
Informacja dodatkowa:
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i 3 k.s.h prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje akcjonariuszom, którzy do dnia 18 stycznia 2008 roku zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Å»urawiej 8 w godzinach od 9.00 do 16.30 imienne Å›wiadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i nie odbiorÄ… ich przed ukoÅ„czeniem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy bÄ™dzie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Nadto Zarząd informuje, iż treść proponowanego przez Zarząd Programu zostanie udostępniona akcjonariuszom razem z projektami uchwał Walnego Zgromadzenia, w postaci załącznika do stosownego raportu bieżącego.
PodstawÄ… prawnÄ… sporzÄ…dzenia niniejszego raportu jest art. 56 ust. 1 pkt 2) podpunkt a) i art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 ze zm.) w zwiÄ…zku z § 39 ust. 1 pkt 1) i § 97 ust. 3 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744).
| |
|
