pieniadz.pl

MNI SA
MNI S.A. - Treść uchwał podjętych na NWZ MNI S.A. w dniu 15 listopada 2006

16-11-2006


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 56 / 2006
Data sporządzenia: 2006-11-16
Skrócona nazwa emitenta
MNI
Temat
MNI S.A. - Treść uchwał podjętych na NWZ MNI S.A. w dniu 15 listopada 2006
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą MNI S.A. (Spółka) działając na podstawie § 39 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 listopada 2006 roku.

"Uchwała nr 1/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "MNI" S.A.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "MNI" Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Michała Tomczaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."


"Uchwała nr 2/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "MNI" S.A.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "MNI" Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o treści zaproponowanej przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień dzisiejszy opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 203/2006 (2548) z dnia 18 października 2006 roku pod pozycją 12837.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."


"Uchwała nr 3/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "MNI" S.A.
w sprawie: zatwierdzenia uzupełnienia informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MNI" S.A. za rok 2005.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić uzupełnioną informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2005.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."


"Uchwała nr 4/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "MNI" S.A.
w sprawie: zmiany § 11 ust. 1 Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt k) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmiany § 11 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Rada Nadzorcza składa się z 3 do 8 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenia."
poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
"Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenia."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym iż zmiana statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą jej rejestracji przez sąd."


"Uchwała nr 5/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "MNI" S.A.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki w następstwie podwyższenia kapitału zakładowego i emisję akcji serii L.

Działając na podstawie art. 431 oraz § 16 ust. 2 pkt d) i k) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "MNI" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmiany § 2 ust. 1 Statutu Spółki o brzmieniu:

"Kapitał akcyjny wynosi 22.571.558,00 (dwadzieścia dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem 00/100) złotych i dzieli się na 22.571.558 (dwadzieścia dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden złotych) złotych każda akcja, to jest:

a)931.900 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset) akcji serii A, wydanych założycielom jako akcje imienne uprzywilejowane w wyniku przekształcenia Szeptel Spółka z o.o. w Szepietowie w spółkę akcyjną;
b)163.110 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji serii B, 136.590 (sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii C, 763.410 (siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziesięć) akcji serii D, 4.420.000 (cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii E objętych za wkłady pieniężne w wyniku niepublicznej subskrypcji;
c)3.566.004 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery) akcje serii F; 118.986 (sto osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii G;
d)363.000 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji serii I;
e)2.608.558 (dwa miliony sześćset osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji serii H;
f)4.000.000 (cztery miliony) akcji serii J;
g)5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii K."

w ten sposób, by nadać mu następujące brzmienie:

"Kapitał akcyjny wynosi do kwoty 90.286.232,00 (dziewięćdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści dwa 00/100) złotych i dzieli się na nie więcej niż 90.286.232 (dziewięćdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, to jest:

a)931.900 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset) akcji serii A, wydanych założycielom jako akcje imienne uprzywilejowane w wyniku przekształcenia Szeptel Spółka z o.o. w Szepietowie w spółkę akcyjną;
b)163.110 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji serii B, 136.590 (sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii C, 763.410 (siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziesięć) akcji serii D, 4.420.000 (cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii E objętych za wkłady pieniężne w wyniku niepublicznej subskrypcji;
c)3.566.004 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery) akcje serii F; 118.986 (sto osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii G;
d)363.000 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji serii I;
e)2.608.558 (dwa miliony sześćset osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji serii H;
f)4.000.000 (cztery miliony) akcji serii J;
g)5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii K;
h)nie więcej niż 67.714.674 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) akcje serii L."

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym iż zmiana statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą jej rejestracji przez sąd."


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm