| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 52 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MNI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | MNI S.A. - Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000003901, informuje o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MNI S.A. zwołanego na dzień 15 listopada 2006 roku:
Uchwała nr 1/2006
z dnia 15 listopada 2006 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią _________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, iż za przyjęciem Uchwały nr 1/2006 w głosowaniu tajnym oddano ____ głosów, głosów wstrzymujących się: _____, głosów przeciwnych: ______.
Uchwała nr 2/2006
z dnia 15 listopada 2006 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o treści zaproponowanej przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień dzisiejszy opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 203 (2548) z dnia 18 października 2006 roku pod pozycją 12837.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, iż za przyjęciem Uchwały nr 2/2006 w głosowaniu jawnym oddano ____ głosów, głosów wstrzymujących się: _____, głosów przeciwnych: ______.
Uchwała nr 3/2006
z dnia 15 listopada 2006 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.
w sprawie: zatwierdzenia uzupełnienia informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok 2005
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić uzupełnioną informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2005.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, iż za przyjęciem Uchwały nr 3/2006 w głosowaniu jawnym oddano ____ głosów, głosów wstrzymujących się: _____, głosów przeciwnych: ______.
Uzasadnienie:
W trakcie przygotowania prospektu emisyjnego związanego z emisją akcji serii L, Zarząd Spółki powziął wiedzę, iż w treści informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok 2005 nie zawarto pewnych ujawnień wymaganych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. W konsekwencji Zarząd Spółki przygotował stosowne uzupełnienie treści przedmiotowej informacji dodatkowej, które nie zmienia danych liczbowych prezentowanych w zatwierdzonym przez ZWZA w dniu 30 czerwca 2006 roku skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej MNI S.A.
Ponieważ treść informacji dodatkowej stanowi integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za rok 2005, stąd też niezbędnym było także poddanie tego uzupełnienia ocenie Rady Nadzorczej i zatwierdzenie w trybie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 16 Statutu Spółki przez Walne Zgromadzenie Spółki. Z tych też powodów podjęcie powyższej uchwały stało się konieczne.
Uchwała nr 4/2006
z dnia 15 listopada 2006 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.
w sprawie: zmiany § 11 ust. 1 Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt k) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmiany § 11 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Rada Nadzorcza składa się z 3 do 8 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenia."
poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
"Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenia."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym iż zmiana statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą jej rejestracji przez sąd.
Przewodniczący stwierdził, iż za przyjęciem Uchwały Nr 4/2006 w głosowaniu jawnym oddano ____ głosów, głosów wstrzymujących się: _____, głosów przeciwnych: ______.
Uchwała nr 5/2006
z dnia 15 listopada 2006 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MNI S.A.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki w następstwie podwyższenia kapitału zakładowego i emisję akcji serii L
Działając na podstawie art. 431 oraz § 16 ust. 2 pkt d) i k) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmiany § 2 ust. 1 Statutu Spółki o brzmieniu:
"Kapitał akcyjny wynosi 22.571.558,00 (dwadzieścia dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem 00/100) złotych i dzieli się na 22.571.558 (dwadzieścia dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden złotych) złotych każda akcja, to jest:
a)931.900 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset) akcji serii A, wydanych założycielom jako akcje imienne uprzywilejowane w wyniku przekształcenia Szeptel Spółka z o.o. w Szepietowie w spółkę akcyjną;
b)163.110 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji serii B, 136.590 (sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii C, 763.410 (siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziesięć) akcji serii D, 4.420.000 (cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii E objętych za wkłady pieniężne w wyniku niepublicznej subskrypcji;
c)3.566.004 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery) akcje serii F; 118.986 (sto osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii G;
d)363.000 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji serii I;
e)2.608.558 (dwa miliony sześćset osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji serii H;
f)4.000.000 (cztery miliony) akcji serii J;
g)5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii K."
w ten sposób, aby nadać mu następujące brzmienie:
"Kapitał akcyjny wynosi do kwoty 90.286.232,00 (dziewięćdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści dwa 00/100) złotych i dzieli się na nie więcej niż 90.286.232 (dziewięćdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden złotych) złotych każda akcja, to jest:
a)931.900 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset) akcji serii A, wydanych założycielom jako akcje imienne uprzywilejowane w wyniku przekształcenia Szeptel Spółka z o.o. w Szepietowie w spółkę akcyjną;
b)163.110 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji serii B, 136.590 (sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii C, 763.410 (siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziesięć) akcji serii D, 4.420.000 (cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii E objętych za wkłady pieniężne w wyniku niepublicznej subskrypcji;
c)3.566.004 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery) akcje serii F; 118.986 (sto osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii G;
d)363.000 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji serii I;
e)2.608.558 (dwa miliony sześćset osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji serii H;
f)4.000.000 (cztery miliony) akcji serii J;
g)5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii K;
h)nie więcej niż 67.714.674 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) akcje serii L."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym iż zmiana statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą jej rejestracji przez sąd.
Przewodniczący stwierdził, iż za przyjęciem Uchwały Nr 5/2006 w głosowaniu jawnym oddano ____ głosów, głosów wstrzymujących się: _____, głosów przeciwnych: ______.
Podstawą prawną sporządzenia niniejszego raportu jest art. 56 ust. 1 i art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539) w związku z § 39 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744).
| |
|
