| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 45 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-10-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MNI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | MNI S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako "MNI S.A.") informuje, że działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1, w oparciu o art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 15 listopada 2006 roku na godzinę 11.00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bolesława Prusa 2 w salach konferencyjnych Hotelu Sheraton ("Zgromadzenie"), z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4.Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
5.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia uzupełnionej informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI S.A za rok 2005, zatwierdzonej uchwałą nr 3/B/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2006 roku.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 11 ust. 1 Statutu Spółki
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 2 ust. 1 Statutu Spółki.
8.Wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad.
Zarząd MNI wyjaśnia, że zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia zaproponowanych uchwał zostało podyktowane wolą dostosowania dokumentów korporacyjnych Spółki do wymogów prawa oraz sugestii wyrażonych przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w związku z pracami nad prospektem emisyjnym emisji akcji serii L. Uchwały w powyższych sprawach mają charakter formalny, porządkujący materię Statutu Spółki oraz jej dokumentów finansowych.
Zarząd Spółki informuje także, że zgodnie z art. 406 § 2 i 3 k.s.h prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszom, którzy do dnia 8 listopada 2006 roku złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Żurawiej 8 w godzinach od 9.00 do 16.30 imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i nie odbiorą ich przed ukończeniem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Nadto zgodnie z projektem uchwał objętych punktami 6 i 7 porządku obrad Zgromadzenia, przewidując zmiany Statutu Spółki, poniżej powołane zostały jego dotychczasowe obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.
Do punktu 6 porządku obrad:
§ 11 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Rada Nadzorcza składa się z 3 do 8 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenia"
Otrzymuje brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenia"
Do punktu 7 porządku obrad:
§ 2 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Kapitał akcyjny wynosi 22.571.558,00 (dwadzieścia dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem 00/100) złotych i dzieli się na 22.571.558,00 (dwadzieścia dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden złotych) złotych każda akcja, to jest:
a)931.900 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset) akcji serii A, wydanych założycielom jako akcje imienne uprzywilejowane w wyniku przekształcenia Szeptel Spółka z o.o. w Szepietowie w spółkę akcyjną;
b)163.110 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji serii B, 136.590 (sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii C, 763.410 (siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziesięć) akcji serii D, 4.420.000 (cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii E objętych za wkłady pieniężne w wyniku niepublicznej subskrypcji,
c)3.566.004 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery) akcje serii F, 118.986 (sto osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii G,
d)363.000 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji serii I
e)2.608.558 (dwa miliony sześćset osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji serii H;
f)4.000.000 (cztery miliony) akcji serii J.
g)5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii K."
Po uwzględnieniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii L oraz rejestracji zmiany Statutu otrzyma następujące brzmienie:
"Kapitał akcyjny wynosi do kwoty 90.286.232,00 (dziewięćdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści dwa 00/100) złotych i dzieli się na nie więcej niż 90.286.232,00 (dziewięćdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden złotych) złotych każda akcja, to jest:
a)931.900 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset) akcji serii A, wydanych założycielom jako akcje imienne uprzywilejowane w wyniku przekształcenia Szeptel Spółka z o.o. w Szepietowie w spółkę akcyjną;
b)163.110 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji serii B, 136.590 (sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii C, 763.410 (siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziesięć) akcji serii D, 4.420.000 (cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii E objętych za wkłady pieniężne w wyniku niepublicznej subskrypcji;
c)3.566.004 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery) akcje serii F; 118.986 (sto osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii G;
d)363.000 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji serii I;
e)2.608.558 (dwa miliony sześćset osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji serii H;
f)4.000.000 (cztery miliony) akcji serii J;
g)5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii K;
h)nie więcej niż 67.714.674 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) akcje serii L."
| |
|
