| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-08-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MOJ S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | OgÅ‚oszenie o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki MOJ S.A.
z siedzibą w Katowicach na dzień 10 września 2013r.
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d spóÅ‚ki MOJ S.A. ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 402²Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 11 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 10 wrzeÅ›nia 2013 roku, o godzinie 11.°° Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki MOJ S.A. z siedzibÄ… w Katowicach przy ulicy Tokarskiej 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki.PorzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania przez nie uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjcie porzÄ…dku obrad
6.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie poÅ‚Ä…czenia SpóÅ‚ki z FabrykÄ… Wyrobów Metalowych Kuźnia OSOWIEC Sp. z o. o.
zawierajÄ…cej:
a.wyrażenie zgody na połączenie oraz przyjęcie Planu Połączenia z dnia 27 maja 2013 r.,
b.zgodÄ™ na podwyższenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji 1 268 111 akcji imiennych zwykÅ‚ych serii F
o wartości nominalnej 1,00 zł,
c.wyrażenie zgody na zmianÄ™ statutu SpóÅ‚ki.
7.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w przedmiocie zmian Statutu SpóÅ‚ki:
a.zmiana § 5 ust.1 statutu,
b.zmiany § 6 ust 1 statutu,
c.zmiany § 6 ust. 1 statutu poprzez dodanie punktu litera f,
d.zmiany § 6 statutu poprzez dodanie ust. 5 in.4 ,
8.Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
9.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Proponowane zmiany Statutu:
a.zmiana § 5 ust.1 statutu,
Dotychczasowa treść § 5 ust.1 statutu:
§5 ust.1 Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest wedÅ‚ug Polskiej Klasyfikacji DziaÅ‚alnoÅ›ci:
1.Odlewnictwo metali lekkich (PKD-24.53.Z),
2.Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD-25.62.Z),
3.Obróbka metali i nakÅ‚adanie powÅ‚ok na metale (PKD-25.61.Z),
4.Produkcja narzędzi (PKD-25.73.Z),
5.Produkcja elektrycznych silników, prÄ…dnic i transformatorów (PKD-27.11.Z),
6.Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD-28.12.Z).
7.Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD-28.13.Z),
8.Produkcja Å‚ożysk, kóÅ‚ zÄ™batych, przekÅ‚adni zÄ™batych i elementów napÄ™dowych (PKD-28.15.Z),
9.Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD-28.92.Z),
10.Naprawa i konserwacja maszyn (PKD-33.12.Z),
11.Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD-33.14.Z),
12.Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD-33.20.Z),
13.Wytwarzanie i zaopatrywanie w parÄ™ wodnÄ…, gorÄ…cÄ… wodÄ™ i powietrze do ukÅ‚adów klimatyzacyjnych (PKD-
35.30.Z),
14.Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD-46.71.Z),
15.Sprzedaż hurtowa odpadów i zÅ‚omu (PKD-46.77.Z),
16.Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD-46.90.Z),
17.Transport drogowy towarów (PKD-49.41.Z),
18.Magazynowanie i przechowywanie pozostaÅ‚ych towarów (PKD-52.10.B),
19.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD-68.10. Z),
20.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD-68.20.Z),
21.PozostaÅ‚e formy udzielania kredytów (PKD-64.92.Z).
22.Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszów eerytalnych (PKD-64.99. Z),
23.Wynajem i dzierżawa pozostaÅ‚ych maszyn, urzÄ…dzeÅ„ oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
(PKD-77.39.Z),
24.Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD-35.11.Z),
25.Przesyłanie energii elektrycznej (PKD-35.12.Z),
26.Dystrybucja energii elektrycznej (PKD-35.13.Z),
27.Handel energiÄ… elektrycznÄ… (PKD-35.14.Z),
28.Wytwarzanie paliw gazowych (PKD-35.21.Z),
29.Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD-35.22.Z),
30.Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD-35.23),
31.Realizacja projektów budowlanych zwiÄ…zanych ze wznoszeniem budynków (PKD-41.10),
32.Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… rurociÄ…gów przesyÅ‚owych i sieci rozdzielczych (PKD -42.21.Z)
33.Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD-42.22.Z),
34.Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… obiektów inżynierii wodnej (PKD-42.91.Z),
35. Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… pozostaÅ‚ych obiektów inżynierii lÄ…dowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
(PKD-42.99.Z),
36. DziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą maszyn, urzÄ…dzeÅ„ przemysÅ‚o¬wych, statków i samolotów
(PKD-46.14.Z)
37.DziaÅ‚alność agentów specjalizujÄ…cych siÄ™ w sprzedaży pozostaÅ‚ych okreÅ›lonych towarów (PKD-46.18.Z),
38.Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD-52.10.A ),
39.Produkcja nawozów i zwiÄ…zków azotowych (PKD-20.15.Z),
40. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD-38.11.Z),
41. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD-38.21.Z).
Proponowana treść §5 ust.1:
§5.ust.1 Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest wedÅ‚ug Polskiej Klasyfikacji DziaÅ‚alnoÅ›ci:
1.Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z),
2.Produkcja azotów i zwiÄ…zków azotowych ( PKD 20.15.Z)
3.Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych ( PKD 22.22.Z)
4.Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych ( PKD 24.10.Z)
5.Produkcja rur, przewodów, ksztaÅ‚towników zamkniÄ™tych i Å‚Ä…czników, ze stali ( PKD 24.20.Z)
6.Produkcja prÄ™tów ciÄ…gnionych na zimno ( PKD 24.31.Z)
7.Produkcja wyrobów formowanych na zimno ( PKD 24.33.Z)
8.Produkcja drutu ( PKD 24.34.Z)
9.Odlewnictwo metali lekkich (PKD-24.53.Z),
10.Produkcja konstrukcji metalowych i ich części ( PKD 25.11.Z)
11.Kucie, prasowanie, wytÅ‚aczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków ( PKD 25.50.Z)
12.Obróbka metali i nakÅ‚adanie powÅ‚ok na metale (PKD-25.61.Z),
13Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD-25.62.Z),
14.Produkcja narzędzi ( PKD 25.73.Z),
15.Produkcja pojemników metalowych ( PKD 25.91.Z)
16.Produkcja wyrobów z drutu, Å‚aÅ„cuchów i sprężyn ( PKD 25.93.Z)
17.Produkcja złączy i śrub ( PKD 25.94.Z)
18.Produkcja elektrycznych silników, prÄ…dnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej ( PKD 27.10.Z),
19.Produkcja elektrycznych silników, prÄ…dnic i transformatorów (PKD-27.11.Z),
20.Produkcja silników i turbin, z wyÅ‚Ä…czeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
( PKD 28.11.Z),
21.Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego pneumatycznego (PKD-28.12.Z)
22.Produkcja pozostałych pomp i sprężarek ( PKD 28.13.PKD)
23.Produkcja Å‚ożysk, kóÅ‚ zÄ™batych, przekÅ‚adni zÄ™batych i elementów napÄ™dowych ( PKD 28.15.Z)
24.Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych ( PKD 28.24.Z)
25.Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD-28.92.Z),
26.Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep ( PKD 29.20.Z),
27.Produkcja pozostaÅ‚ych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyÅ‚Ä…czeniem motocykli ( PKD 29.32.Z),
28.Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych ( PKD 33.11.Z),
29.Naprawa i konserwacja maszyn ( PKD 33.12.Z),
30.Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych ( PKD 33.14.Z)
31.Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia ( PKD 33.19.Z.)
32.Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia ( PKD 33.20.Z)
33.Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD-35.11.Z),
34.Przesyłanie energii elektrycznej (PKD-35.12.Z),
35.Dystrybucja energii elektrycznej (PKD-35.13.Z),
36.Handel energiÄ… elektrycznÄ… (PKD-35.14.Z),
37.Wytwarzanie paliw gazowych (PKD-35.21.Z),
38.Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD-35.22.Z),
39.Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD-35.23Z),
40.Wytwarzanie i zaopatrywanie w parÄ™ wodnÄ…, gorÄ…cÄ… wodÄ™ i powietrze do ukÅ‚adów klimatyzacyjnych ( PKD 35.30.Z)
41 .Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody ( PKD 36.00.Z),
42 .Odprowadzanie i oczyszczanie Å›cieków ( PKD 37.00.Z),
43 .Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne ( PKD 38.11.Z),
44.Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne ( PKD 38.21.Z),
45.Realizacja projektów budowlanych zwiÄ…zanych ze wznoszeniem budynków (PKD-41.10),
46.Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… rurociÄ…gów przesyÅ‚owych i sieci rozdzielczych (PKD -42.21.Z),
47.Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych ( PKD 42.22.Z)
48.Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… obiektów inżynierii wodnej ( PKD 42.91.Z),
49.Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… pozostaÅ‚ych obiektów inżynierii lÄ…dowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
( PKD 42.99.Z),
50.Wykonywanie instalacji elektrycznych ( PKD 43.21.Z),
51.Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych ( PKD 43.22.Z)
52.Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych ( PKD 43.29.Z),
53.Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane ( PKD 43.99.Z)
54.DziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą maszyn, urzÄ…dzeÅ„ przemysÅ‚owych, statków i samolotów
( PKD 46.14.Z),
55.DziaÅ‚alność agentów specjalizujÄ…cych siÄ™ w sprzedaży pozostaÅ‚ych okreÅ›lonych towarów ( PKD 46.18.Z)
56.Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych ( PKD 46.71.Z),
57.Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzÄ™tu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
( PKD 46.74.Z),
58.Sprzedaż hurtowa odpadów i zÅ‚omu ( PKD 46.77 Z),
59.Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana ( PKD 46.90.Z)
60.Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkÅ‚a prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47,52Z)
61.Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami ( PKD 47.99Z),
62.Transport drogowy towarów ( PKD 49.41.Z),
63.Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych ( PKD 52.10.A)
64.Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwaÅ‚ego zakwaterowania ( PKD 55.20.Z)
65.Pozostałe zakwaterowanie ( PKD 55.90.Z)
66.PozostaÅ‚e formy udzielania kredytów ( PKD 64.92.Z)
67.PozostaÅ‚a finansowa dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych ( PKD 64.99.Z)
68.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( PKD 68.10.Z)
69.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
70.Wynajem i dzierżawa pozostaÅ‚ych pojazdów samochodowych, z wyÅ‚Ä…czeniem motocykli ( PKD 77.12.Z),
71.Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych ( PKD 77.32.Z),
72.Wynajem i dzierżawa pozostaÅ‚ych maszyn, urzÄ…dzeÅ„ oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
( PKD 77.39.Z),
73.Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach ( PKD 81.10.Z),
b. zmiana § 6 ust 1 statutu,
Dotychczasowa treść § 6 ust 1 statutu:
§ 6 ust 1 KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 8.559.000,00 zÅ‚ (osiem milionów pięćset pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na:
Proponowana treść § 6 ust 1 statutu:
" KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy spóÅ‚ki wynosi 9.827.114,00 zÅ‚ ( dziewięć milionów osiemset dwadzieÅ›cia siedem tysiÄ™cy sto czternaÅ›cie zÅ‚otych.) i dzieli siÄ™ na:"
c. zmiany § 6 ust. 1 statutu poprzez dodanie punktu litera f,Dotychczasowa treść § 6 ust 1 statutu:
1.KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 8.559.000,00 zÅ‚ (osiem milionów pięćset pięćdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na:
a.4.293.475 (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji serii A, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
b.315.525 (trzysta piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji serii B, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
c.440.000 (rysta czterdzieści tysięcy) akcji serii C, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
d.160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda.
e.3.350.000 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każd
Proponowana treść § 6 ust 1 statutu:
1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 9.827.114.00 zÅ‚ (dziewięć milionów osiemset
dwadzieścia siedem tysięcy sto czternaście złotych.) i dzieli się na:
a.4.293.475 (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji serii A, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
b.315.525 (trzysta piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji serii B, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
c.440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji serii C, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,
d.160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda.
e.3.350.000 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E, o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda
f.1.268.114 (jeden milion dwieÅ›cie sześćdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy sto czternaÅ›cie ) akcji serii F o wartoÅ›ci nominalnej po 1,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda.d. zmiany § 6 statutu poprzez dodanie ust. 5 in.4 ,,
Dotychczasowa treść § 6 ust 5 in.4 statutu:
-brak
Proponowana treść § 6 ust 5 in.4 statutu:
" Akcje serii F są akcjami zwykłymi imiennymi".Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki majÄ… osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami spóÅ‚ki na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzieÅ„ 26 sierpnia 2013 roku. . DzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
Uprawnieni z akcji imiennych majÄ… prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki publicznej, jeżeli sÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
W celu zapewnienia udziaÅ‚u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu zwoÅ‚ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wczeÅ›niej niż w dniu 14 sierpnia 2013 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 27 sierpnia 2013 roku – od podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A. ZaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… podstawÄ… sporzÄ…dzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzÄ…cemu depozyt papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki w Katowicach, ul. Tokarskiej 6 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. w dniach 5 do 9 wrzeÅ›nia 2013 roku w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju 201 (sekretariat) . Akcjonariusz może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c adres na który lista powinna być wysÅ‚ana. Żądanie to może zostać zÅ‚ożone w postaci elektronicznej na adres mailowy SpóÅ‚ki sekretariat@moj.com.pl .Sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu .
Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A. oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
PeÅ‚nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A., chyba że co innego wynika z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może udzielić dalszego peÅ‚nomocnictwa, jeżeli wynika to z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może reprezentować wiÄ™cej niż jednego akcjonariusza i gÅ‚osować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
PeÅ‚nomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A. i wykonywania prawa gÅ‚osu wymaga udzielenia go na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej. SpóÅ‚ka od dnia publikacji niniejszego ogÅ‚oszenia na stronie internetowej www.moj.com.pl/relacje inwestorskie/SpóÅ‚ka/walne zgromadzenia udostÄ™pnia do pobrania formularz zawierajÄ…cy wzór peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej:
-osoba fizyczna - http//moj.com.pl/teksty/walne-zgromadzenia.htmlPeÅ‚nomocnictwo – osoba prywatna.doc,
- osoba prawna - http//moj.com.pl/teksty/walne-zgromadzenia.htmPeÅ‚nomocnictwo – osoba prawna.doc.
O udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić SpóÅ‚kÄ™ przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej. Formularze sÄ… dostÄ™pne od dnia publikacji niniejszego ogÅ‚oszenia także na stronie internetowej MOJ S.A. w sekcji relacje inwestorskie, skÄ…d mogÄ… być pobrane , a po uzupeÅ‚nieniu wysÅ‚ane w formacie PDF na adres elektroniczny sekretariat@moj.com.pl .
Informacja o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa powinna zawierać wskazanie zakresu peÅ‚nomocnictwa a także: liczbÄ™ akcji, z których wykonywane bÄ™dzie prawo gÅ‚osu, datÄ™ i nazwÄ™ Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te bÄ™dÄ… wykonywane oraz numer zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa ze wskazaniem przez kogo byÅ‚o wydane.
Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika..
W przypadku gdy peÅ‚nomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna (w rozumieniu art. 33¹ kodeksu cywilnego) Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyÅ‚a skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy peÅ‚nomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, w rozumieniu art. 33¹ Kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyÅ‚a skan odpisu z rejestru, w którym peÅ‚nomocnik jest zarejestrowany. PrzesÅ‚ane drogÄ… elektronicznÄ… dokumenty, które nie zostaÅ‚y sporzÄ…dzone w jÄ™zyku polskim, powinny być przetÅ‚umaczone na jÄ™zyk polski przez tÅ‚umacza przysiÄ™gÅ‚ego. Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesÅ‚ane na adres mailowy: sekretariat@moj.com.pl . Akcjonariusz przesyÅ‚ajÄ…cy zawiadomienie o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa przesyÅ‚a jednoczeÅ›nie do SpóÅ‚ki adres mailowy, za poÅ›rednictwem którego SpóÅ‚ka bÄ™dzie mogÅ‚a komunikować siÄ™ z Akcjonariuszem i jego peÅ‚nomocnikiem. SpóÅ‚ka może podjąć odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególnoÅ›ci na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia peÅ‚nomocnictwa.
Zasady dotyczÄ…ce zgÅ‚oszenia peÅ‚nomocnictwa oraz identyfikacji peÅ‚nomocnika i mocodawcy stosuje siÄ™ odpowiednio do zawiadomienia SpóÅ‚ki o odwoÅ‚aniu udzielonego peÅ‚nomocnictwa.
Zawiadomienie o udzieleniu i odwoÅ‚aniu peÅ‚nomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywoÅ‚uje skutków prawnych wobec SpóÅ‚ki.
Wybór sposobu ustanowienia peÅ‚nomocnika należy do akcjonariusza i SpóÅ‚ka nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za bÅ‚Ä™dy w wypeÅ‚nieniu formularza peÅ‚nomocnictwa i dziaÅ‚ania osób posÅ‚ugujÄ…cych siÄ™ peÅ‚nomocnictwami. PrzesÅ‚anie drogÄ… elektronicznÄ… ww. dokumentów nie zwalnia z obowiÄ…zku przedstawienia przez peÅ‚nomocnika, przy sporzÄ…dzaniu listy obecnoÅ›ci osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A., dokumentów sÅ‚użących jego identyfikacji.
SpóÅ‚ka udostÄ™pnia pod adresem internetowym : http//moj.compl/teksty/walne-zgromadzenia.htm Formularz gÅ‚osowania przez peÅ‚nomocnika .doc. wzór formularza pozwalajÄ…cego na wykonywanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika.Prawa akcjonariuszy.
Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom spóÅ‚ki reprezentujÄ…cym co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego przysÅ‚uguje prawo żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. Żądanie to, zawierajÄ…ce uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad, powinno być zÅ‚ożone ZarzÄ…dowi MOJ S.A. nie później, niż 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 21 sierpnia 2013 roku. Żądanie to może zostać zÅ‚ożone, za pomocÄ… formularza umieszczonego pod adresem internetowym http//moj.com.pl .Formularz zgÅ‚oszenia zmian w porzÄ…dku obrad NWZ i projektów uchwaÅ‚.doc , w postaci elektronicznej na adres mailowy SpóÅ‚ki sekretariat@moj.com.pl , bÄ…dź w formie pisemnej na adres: ZarzÄ…d MOJ S.A., ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice.
Akcjonariusz lub akcjonariusze spóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. zgÅ‚aszać projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad za pomocÄ… formularza umieszczonego pod adresem internetowym http//moj.com.pl/files/Formularz zgÅ‚oszenia zmian w porzÄ…dku obrad NWZ i projektów uchwaÅ‚.doc.. ZgÅ‚oszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy SpóÅ‚ki sekretariat@moj.com.pl bÄ…dź w formie pisemnej na adres: ZarzÄ…d MOJ S.A., ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice.
Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.
Komunikacja elektroniczna.
Z uwagi, na fakt, iż Statut SpóÅ‚ki nie dopuszcza możliwoÅ›ci uczestniczenia i wypowiadania siÄ™ w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, ZarzÄ…d informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa i gÅ‚osowania w NWZ nie bÄ™dzie możliwe. ZarzÄ…d MOJ S.A. informuje również, iż z analogicznych powodów nie dopuszcza siÄ™ oddawania gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ….
Dostęp do dokumentacji.
PeÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwaÅ‚ bÄ™dzie udostÄ™pniony na stronie internetowej SpóÅ‚ki od dnia zwoÅ‚ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi ZarzÄ…du bÄ…dź Rady Nadzorczej MOJ S.A. dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem ich odbycia, bÄ™dÄ… dostÄ™pne na stronie internetowej SpóÅ‚ki, niezwÅ‚ocznie po ich sporzÄ…dzeniu.
Informacje dotyczÄ…ce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostÄ™pne sÄ… na stronie internetowej www.moj.com.pl w zakÅ‚adce Relacje Inwestorskie- SpóÅ‚ka- Informacje o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. na dzieÅ„ 10 wrzeÅ›nia 2013 r.
| |
|
