| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 36 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MOJ S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MOJ S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd spółki MOJ S.A. przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 31 października 2013 roku na godz. 9,00 w siedzibie Spółki.
Uchwała nr 1/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
31 października 2013 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 1.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: MOJ SA wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
– Pana/Panią ……..
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………, co stanowi ………….. kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów ……………..…
w tym liczba głosów "za" ……………, "przeciw" ……………, i "wstrzymujących się" …….
Uchwała nr 2/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
31 października 2013 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej w dniu 4 października 2013 roku który obejmuje:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania przez nie uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………, co stanowi ………….. kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów ……………….
w tym liczba głosów "za" ……………, "przeciw" …………, i "wstrzymujących się" ………….
Uchwała nr 3/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
31 października 2013 roku
w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. § 1.
Do Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki: MOJ S.A. liczącej
trzy osoby, wybiera się:
1. Pana/ Panią …...
2. Pana/ Panią ….
3. Pana/ Panią ….
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………………… co stanowi ………….. kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów ………..…….
w tym liczba głosów "za" ……………, "przeciw" ……………, i "wstrzymujących się" …………. Uchwała nr 4/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
31 października 2013 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej § 1.
Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 2 pkt. 4. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana ………………….
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………………… co stanowi ………….. kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów ………..…….
w tym liczba głosów "za" ……………, "przeciw" ……………, i "wstrzymujących się" ………….
Uchwała nr 5/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
31 października 2013 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej § 1.
Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 2 pkt. 4. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana ………………….
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………………… co stanowi ………….. kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów ………..…….
w tym liczba głosów "za" ……………, "przeciw" ……………, i "wstrzymujących się" …………. Uchwała nr 6/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
31 października 2013 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 2 pkt. 4. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana ………………….
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………………… co stanowi ………….. kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów ………..…….
w tym liczba głosów "za" ……………, "przeciw" ……………, i "wstrzymujących się" ………….
Uchwała nr 7/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
31 października 2013 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej § 1.
Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 2 pkt. 4. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana ………………….
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………………… co stanowi ………….. kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów ………..…….
w tym liczba głosów "za" ……………, "przeciw" ……………, i "wstrzymujących się" ………….Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) wraz z późn. zm. z dnia 6 sierpnia 2009r. Dz.U. z 2009r. Nr 131 poz. 1080.
| |
|
