| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-05-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MOJ S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki MOJ S.A. w Katowicach , informuje, iż dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie przepisów art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz postanowienia § 11 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 23 czerwca 2009 roku o godz. 9,00 ., które odbÄ™dzie siÄ™ w sali konferencyjnej, w siedzibie SpóÅ‚ki w Katowicach przy ul. Tokarskiej 6.
PorzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2008 roku, sprawozdania
finansowego SpóÅ‚ki za 2008 rok oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku za 2008 rok.
7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania ZarzÄ…du z
dziaÅ‚alnoÅ›ci, sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2008 rok, wniosku ZarzÄ…du w sprawie
podziału zysku za 2008 rok.
8.PrzyjÄ™cie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci,
sprawozdania finansowego za 2008 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2008 rok.
9.Zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2008.
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2008 rok.
11.Udzielenie CzÅ‚onkom ZarzÄ…du i Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2008 roku.
12.Zamknięcie obrad.
Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy SpóÅ‚ki w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie Å›wiadectwa depozytowego w siedzibie SpóÅ‚ki w Katowicach przy ulicy Tokarskiej 6 (biurowiec, sekretariat) najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 16 czerwca 2009 roku do godz. 15,00 i nie odebranie go przed terminem zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia. Warunki udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu oraz wglÄ…du w listÄ™ uprawnionych okreÅ›lajÄ… art. 406 § 3, art. 407 § 1 oraz art. 412 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych.
Podstawa prawna :
§ 38 ust.1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|
