| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MOJ S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki MOJ S.A. w Katowicach zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 23 czerwca 2008 r. o godz. 12.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki MOJ S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w sali konferencyjnej, w siedzibie SpóÅ‚ki w Katowicach przy ul. Tokarskiej 6.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki, sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2007 rok oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku za 2007 rok oraz niepodzielonego zysku za lata poprzednie.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci, sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2007 rok, wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku za 2007 rok oraz za lata poprzednie.
8. PrzyjÄ™cie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci, sprawozdania finansowego za 2007 rok oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku za 2007 rok oraz za lata poprzednie.
9. Zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2007.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2007 rok wraz z ustaleniem dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku niepodzielonego za lata poprzednie.
12. Udzielenie CzÅ‚onkom ZarzÄ…du i Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2007 roku.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w Statucie SpóÅ‚ki.
Dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu:
"Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest wedÅ‚ug Polskiej Klasyfikacji DziaÅ‚alnoÅ›ci:
1. Odlewnictwo metali lekkich (PKD-27.53.Z),
2. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD-28.52.Z),
3. Produkcja narzędzi (PKD-28.62.Z),
4. Produkcja pomp i sprężarek (PKD-29.12.Z),
5. Produkcja Å‚ożysk, kóÅ‚ zÄ™batych, przekÅ‚adni zÄ™batych i elementów napÄ™dowych (PKD-29. 14.Z),
6. Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa z wyjÄ…tkiem dziaÅ‚alnoÅ›ci usÅ‚ugowej (PKD-29.52.A), 7. DziaÅ‚alność usÅ‚ugowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa (PKD-29.52.B),
8. Produkcja systemów do sterowania procesami przemysÅ‚owymi (PKD-33.30.Z),
9. Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD-35.50.Z),
10. Zagospodarowanie metalowych odpadów i zÅ‚omu (PKD-37.10.Z),
11. Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD-40.30.A),
12. Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD-40.30.B),
13. Sprzedaż hurtowa paliw staÅ‚ych, ciekÅ‚ych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD-51.51.Z),
14. Sprzedaż hurtowa odpadów i zÅ‚omu (PKD-51.57.Z),
15. Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD-51.70.B),
16. Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD-60.24.B),
17. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostaÅ‚ych skÅ‚adowiskach (PKD-63.12.C),
18. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD-70.20.Z),
19. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD-71.34.Z),
20. PozostaÅ‚e formy udzielania kredytów (PKD-65.22.Z),
21. Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD-65.23.Z)"
Nowe brzmienie § 5 Statutu SpóÅ‚ki:
"Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest wedÅ‚ug Polskiej Klasyfikacji DziaÅ‚alnoÅ›ci:
1. Odlewnictwo metali lekkich (PKD-24.53.Z),
2. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD-25.62.Z),
3. Obróbka metali i nakÅ‚adanie powÅ‚ok na metale (PKD-25.61.Z),
4. Produkcja narzędzi (PKD-25.73.Z),
5. Produkcja elektrycznych silników, prÄ…dnic i transformatorów (PKD-27.11.Z),
6. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD-33.14.Z),
7. Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD-28.12.Z).
8. Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD-28.13.Z),
9. Produkcja Å‚ożysk, kóÅ‚ zÄ™batych, przekÅ‚adni zÄ™batych i elementów napÄ™dowych (PKD-28.15.Z),
10. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD-28.92.Z),
11. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD-33.12.Z),
12. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD-33.20.Z),
13. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parÄ™ wodnÄ…, gorÄ…cÄ… wodÄ™ i powietrze do ukÅ‚adów klimatyzacyjnych (PKD- 35.30.Z),
14. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD-46.71.Z),
15. Sprzedaż hurtowa odpadów i zÅ‚omu (PKD-46.77.Z),
16. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD-46.90.Z),
17. Transport drogowy towarów (PKD-49.41.Z),
18. Magazynowanie i przechowywanie pozostaÅ‚ych towarów (PKD-52.10.B),
19. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD-68.10. Z),
20. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD-68.20.Z),
21. PozostaÅ‚e formy udzielania kredytów (PKD-64.92.Z.
22. PozostaÅ‚a finansowa dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych (PKD-64.99. Z).
23. Wynajem i dzierżawa pozostaÅ‚ych maszyn, urzÄ…dzeÅ„ oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD-77.39.Z)"
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu SpóÅ‚ki.
15. Zamknięcie obrad.
Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy SpóÅ‚ki w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie Å›wiadectwa depozytowego w siedzibie SpóÅ‚ki w Katowicach przy ulicy Tokarskiej 6 (sekretariat) najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 16 czerwca 2008 r. do godz. 15.00 i nie odebranie go przed terminem zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia. Warunki udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu oraz wglÄ…du w listÄ™ uprawnionych okreÅ›lajÄ… art. 406§3, art. 407§1 i art. 412 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych.
Podstawa prawna:
§ 39 ust.1 pkt 1 oraz pkt 2 rozporzadzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych. | |
|
