| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-05-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MONNARI TRADE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin, miejsce oraz porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MONNARI TRADE" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd "MONNARI TRADE" S.A. działając na podstawie art. 395 § 1, art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 i 6 Statutu "MONNARI TRADE" S.A. informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MONNARI TRADE" S.A. na dzień 30 maja 2007 roku na godzinę 13.00.
Zgromadzenie odbędzie się w Instytucie Europejskim w Łodzi, w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym im. Alcide de Gasperi, przy ul. Piotrkowskiej 258/260, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do powzięcia uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006, oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "MONNARI TRADE" S.A. za rok obrotowy 2006.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2006 oraz wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej za rok 2006.
9.Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
16.Podjęcie uchwały w sprawie Oświadczenia Spółki o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005".
17.Zamknięcie obrad.
Sprawy organizacyjne
Zarząd "MONNARI TRADE" S.A. informuje, że zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w ZWZ jest złożenie w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6, w Biurze Zarządu imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem ZWZ, tj. do dnia 22.05.2007 r. do godz. 16°° włącznie i nieodebranie go do czasu zakończenia ZWZ. Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeśli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed jego odbyciem.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego swego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.
Odpisy sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego wraz z odpisem Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz Opinii Biegłego Rewidenta będą wydawane w terminie 15 dni przed dniem ZWZ, natomiast odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed ZWZ.
Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych Lista akcjonariuszy będzie wyłożona w Siedzibie Spółki w Łodzi, w Biurze Zarządu na 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ.
Rejestracja akcjonariuszy i wydanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia ZWZ przed salą obrad o godz. 12.30.
Zgodnie z art. 402 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt zmiany § 22 Statutu Spółki:
1) dotychczasowe brzmienie § 22 Statutu Spółki:
1.Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków.
2.Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
3.Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
4.Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.
2) proponowane brzmienie § 22 Statutu Spółki, po ust. 4 dodaje się ust. 5:
1.Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków.
2.Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
3.Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
4.Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.
5.Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie mogą być w każdym czasie odwołani w sposób przewidziany dla ich powołania przed upływem kadencji.
W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może dokooptować w to miejsce nowego członka Rady. Dokooptowany członek Rady powinien być przedstawiony przez Radę do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Podstawa prawna § 39 ust. 1 pkt. 1i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005 roku | |
|
