| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MOSTALEXP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porzÄ…dek ZWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. na dzień 29 czerwca 2007 roku na godzinę 12.00.
Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Obrzeżnej 3, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Obrad.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. za rok 2006 i sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia straty za 2006 rok.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" za rok 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2006 roku.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006.
9. Dyskusja.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2006.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2006.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2006 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2006 roku.
15. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia poszczególnym czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za 2006 rok.
16. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia poszczególnym czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za 2006 rok.
17. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie OÅ›wiadczenia SpóÅ‚ki o stosowaniu zasad Å‚adu korporacyjnego okreÅ›lonych w dokumencie "Dobre praktyki w spóÅ‚kach publicznych 2005".
18. Zamknięcie obrad.
Sprawy organizacyjne
Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciÄ…gi z odpowiednich rejestrów wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciÄ…gu winna legitymować siÄ™ peÅ‚nomocnictwem.
WspóÅ‚wÅ‚aÅ›ciciele akcji zobowiÄ…zani sÄ… wskazać wspólnego swego przedstawiciela do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci.
ZarzÄ…d "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. informuje ponadto, że prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu dajÄ… Å›wiadectwa depozytowe, jeÅ›li zostanÄ… zÅ‚ożone w SpóÅ‚ce przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia i nie bÄ™dÄ… odebrane przed jego ukoÅ„czeniem.
Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeśli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed jego odbyciem.
Åšwiadectwa depozytowe należy zÅ‚ożyć w Zespole Organizacyjnym "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, ul. Obrzeżna 3, VIII piÄ™tro, pokój nr 803, najpóźniej do godz. 16°° dnia 21 czerwca 2007 r.
Tam też zgodnie z art. 407 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, znajdować siÄ™ bÄ™dÄ… do wglÄ…du: lista akcjonariuszy i wnioski w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad.
Ogłoszenie zostanie opublikowane 5 czerwca 2007 r. w MSiG Nr 108, poz. 7095.
| |
|
