| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 30 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-08-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MOSTALEXP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NZWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w dniu 29 sierpnia 2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. przekazuje uchwały, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzene Spółki w dniu 29 sierpnia 2006 roku.
Uchwała Nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Leszka Koziorowskiego.
Uchwała Nr 2
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1. Panią Barbarę Kołakowską,
2. Pana Zbigniewa Króla,
3. Panią Urszulę Stall.
Uchwała Nr 3
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 150 poz. 9624 z dnia 3 sierpnia 2006 r.
Uchwała Nr 4
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" za rok obrotowy 2005.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" za rok obrotowy 2005, w tym:
- zbadany przez biegłych rewidentów oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2005 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 201.145 tys. PLN,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 20.454 tys. PLN,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20.036 tys. PLN,
- skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.267 tys. PLN,
- informację dodatkową.
Uchwała Nr 5
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" w roku obrotowym 2005.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 3 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A., w związku z art. 55.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" w roku obrotowym 2005. | |
|
