| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-08-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MOSTALEXP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w dniu 31 sierpnia 2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd ""MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. przekazuje uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A., które odbyło sie w dniu 31 sierpnia 2005 roku:
Uchwała Nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. wybiera Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 2
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1 - Pana Andrzeja Dobruckiego
2 - Panią Bożenę Sochę.
Uchwała Nr 3
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" za rok obrotowy 2004
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" za rok obrotowy 2004, w tym:
· zbadany przez biegłych rewidentów oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2004 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 357.914 tys. złotych,
·skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w kwocie 9.686 tys. złotych,
· zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.097 tys. złotych,
·skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12.329 tys. złotych,
·informację dodatkową.
Uchwała Nr 4
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" w roku obrotowym 2004
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 3 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A., w związku z art. 55.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" w roku obrotowym 2004.
| |
|
