| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MOSTALEXP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek ZWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. na dzień 30 czerwca 2005 roku na godz.12.00.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obrzeżnej 3, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. za rok 2004 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2004 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2004.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2004 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2004 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2004 rok.
14. Wybór Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
16. Podjecie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. zgodnie z MSR.
17. Oświadczenie Spółki o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego.
18. Zamknięcie obrad.
Treść proponowanych zmian w Statucie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.:
§ 7, ust. 1, pkt. 3):
dotychczasowe brzmienie:
"3) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych (45.21.C),"
proponowane brzmienie:
"3) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych (45.21.C),"
§ 7, ust. 1 pkt. 37):
dotychczasowe brzmienie:
"37) sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (51.54.Z),"
proponowane brzmienie:
"37) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (51.54.Z),"
§ 7, ust. 1 pkt. 38):
dotychczasowe brzmienie:
"38) sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (51.64 Z),"
proponowane brzmienie:
"38) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych (51.85.Z),"
§ 7, ust. 1 pkt. 39):
dotychczasowe brzmienie:
"39) pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (51.70 Z),"
proponowane brzmienie:
"39) pozostała sprzedaż hurtowa (51.90.Z),"
§ 7, ust. 1 pkt. 42):
dotychczasowe brzmienie:
"42) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23 Z),"
proponowane brzmienie:
"42) pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23 Z),"
§ 7, ust. 1 pkt. 47):
dotychczasowe brzmienie:
"47) działalność agencji obsługi nieruchomości (70.31 Z),"
proponowane brzmienie:
"47) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (70.31 Z),"
§ 7, ust. 1 pkt. 48):
dotychczasowe brzmienie:
"48) zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (70.32 A),"
proponowane brzmienie:
"48) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (70.32 Z),"
§ 7, ust. 1 pkt. 49) skreśla się
dotychczasowe brzmienie:
"49) zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (70.32 B),"
§ 7, ust. 1 pkt. 55):
dotychczasowe brzmienie:
"55) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (60.24 B),"
proponowane brzmienie:
"55) transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (60.24 B),"
§ 7, ust. 1 pkt. 56):
dotychczasowe brzmienie:
"56) działalność pozostałych agencji transportowych (63.40 C),"
proponowane brzmienie:
"56) działalność śródlądowych agencji transportowych (63.40 B),"
Sprawy organizacyjne
Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego swego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności.
Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. informuje ponadto, że prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe, jeśli zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.
Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeśli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed jego odbyciem.
Świadectwa depozytowe należy złożyć w Dziale ds. Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, ul. Obrzeżna 3, VIII piętro, pokój nr 803, najpóźniej do godz. 16°° dnia 22 czerwca 2005 r.
Tam też zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych, znajdować się będą do wglądu: lista akcjonariuszy i wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad.
| |
|
