| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-04-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MOSTALPLC | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Mostostal PÅ‚ock SpóÅ‚ka Akcyjna dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz
§ 17 ust.2 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu
03 czerwca 2008 roku o godzinie 10°° w siedzibie SpóÅ‚ki w PÅ‚ocku ul Targowa 12.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2007 roku oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2007.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku.
7. Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania przez nich obowiÄ…zków w
2007 roku.
8. Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2007 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2007 rok.
10. Zmiana Statutu SpóÅ‚ki.
11. Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
12. Zamknięcie obrad.
Stosownie do treÅ›ci art. 402 § 2 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, ZarzÄ…d podaje do wiadomoÅ›ci treść proponowanych zmian w Statucie SpóÅ‚ki:
1. dotychczasowy § 9 ust.1
"Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach:
- akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 102 153 ( sto dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy) akcje,
- akcje na okaziciela serii A i B obejmują 214 782 ( dwieście czternaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwie) akcje,
- akcje serii C obejmują 1 683 065 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela".
otrzymuje brzmienie:
" Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach:
- akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmujÄ… …………………..*
………………………………………………………………………………. ,
- akcje na okaziciela serii A i B obejmujÄ… ………………………………..*
………………………………………………………………………………. ,
- akcje serii C obejmują 1 683 065 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela".
* ilości akcji zostaną wpisane po przeprowadzeniu konwersji w dniu 02 czerwca 2008 roku,
na podstawie Uchwały KDPW.
ZarzÄ…d Mostostal PÅ‚ock S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust.3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 406 § 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje akcjonariuszom posiadajÄ…cym akcje zwykÅ‚e na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 26 maja 2008 r. zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki w PÅ‚ocku ul. Targowa 12 (pokój 22-23) w godz. 7ºº - 14ºº imienne Å›wiadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych.
Akcjonariusze posiadajÄ…cy akcje imienne uprzywilejowane dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, zdeponowane na koncie Sponsora Emisji - Centralnego Domu Maklerskiego PEKAO S.A. w Warszawie - lub na rachunkach papierów wartoÅ›ciowych majÄ… prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu po zÅ‚ożeniu w SpóÅ‚ce imiennego Å›wiadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych lub Sponsora Emisji.
Wystawione imienne świadectwa depozytowe winny potwierdzać legitymację uprawnień wynikających z akcji zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Uprawnieni z akcji imiennych uprzywilejowanych niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz materiaÅ‚y zwiÄ…zane z porzÄ…dkiem obrad bÄ™dÄ… udostÄ™pniane akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Organizacyjnym SpóÅ‚ki przy ul. Targowej 12 w PÅ‚ocku (pokój 22-23) w godzinach pracy SpóÅ‚ki na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie SpóÅ‚ek Handlowych i ustawie o rachunkowoÅ›ci.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie przez przedstawicieli lub peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwa powinny być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci.
Przedstawiciele osób prawnych powinni legitymować siÄ™ stosownym umocowaniem oraz wypisem z KRS potwierdzajÄ…cym to umocowanie.
ZarzÄ…d Mostostal PÅ‚ock S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecnoÅ›ci i wydawanie kart do gÅ‚osowania po okazaniu dokumentu tożsamoÅ›ci rozpocznie siÄ™ w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 9³°.
| |
|
