| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-06-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MOSTALPLC | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mostostal Płock S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 26 czerwca 2007 roku :
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia
Pana Piotra Kamińskiego .
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek
obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia .
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie podziału zysku netto Mostostalu Płock S.A. za rok 2000 .
§ 1.
Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera c
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. dokonuje podziału zysku netto Mostostal Płock S.A. za 2000 rok w sposób następujący :
- całą kwotę 4 540 015, 86 PLN ( cztery miliony pięćset czterdzieści tysięcy piętnaście
złotych 86/100 ) przeznacza się na kapitał zapasowy .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2006 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera a
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza
sprawozdanie Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2006 roku .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostalu Płock S.A. za rok 2006 .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Mostostalu Płock S.A. za rok 2006 obejmujące:
1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2.bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 62 519 217,50 złotych ,
3.rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3 419 774,18 złotych ,
4.zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 853 467,28 złotych ,
5.rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 930 137,81 złotych ,
6.dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2006 roku .
§ 1.
W związku z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.2 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2006 roku .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2006 roku .
§ 1 .
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Wiktorowi Guzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A.
w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2006 roku .
§ 1 .
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Pani Alicji
Sulkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A.
w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2006 roku .
§ 1 .
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Leszkowi
Frąckiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A.
w okresie od 11 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2006 roku .
§ 1 .
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Andrzejowi Orlińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A.
w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 5 kwietnia 2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2006 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Włodzimierzowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal
Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2006 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Januszowi
Zielińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal
Płock S.A. w okresie od 11 kwietnia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2006 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Grzegorzowi
Bartnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal
Płock S.A. w okresie od 11 kwietnia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2006 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Jarosławowi
Popiołkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal
Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2006 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Miguel Vegas Solano absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2006 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Raimondo
Eggink absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 11 kwietnia 2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2006 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Jerzemu
Małysce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 11 kwietnia 2006 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie podziału zysku netto Mostostalu Płock S.A. za rok 2006 .
§ 1.
Na podstawie art. 348 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera c
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. dokonuje podziału zysku netto Mostostal Płock S.A. za 2006 rok w kwocie 3 419 774,18 PLN ( trzy miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery 18 / 100 ) w następujący sposób :
1. na wypłatę dywidendy - 1 500 000 ,00 PLN
2. na kapitał rezerwowy - 1 919 774 ,18 PLN
§ 2.
Wysokość dywidendy na 1 akcję wynosi 0,75 PLN.
§ 3.
Ustala się dzień dywidendy na 1 sierpnia 2007 roku .
§ 4.
Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 22 sierpnia 2007 roku .
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie zmian Statutu Mostostal Płock S.A.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. działając w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 1 litera e Statutu Spółki uchwala co następuje :
1. dotychczasowy § 9 ust.1
" Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach :
-akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 115 742 ( sto piętnaście tysięcy siedemset
czterdzieści dwie ) akcje ,
-akcje na okaziciela serii A i B obejmują 201 193 ( dwieście jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcje ,
-akcje serii C obejmują 1 683 065 ( jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące
sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela " .
otrzymuje brzmienie :
" Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach :
-akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 102 153 ( sto dwa tysiące
sto pięćdziesiąt trzy ) akcje ,
-akcje na okaziciela serii A i B obejmują 214 782 ( dwieście czternaście tysięcy
siedemset osiemdziesiąt dwie ) akcje ,
-akcje serii C obejmują 1 683 065 ( jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące
sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela " .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym .
Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. postanawia zmienić zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej w taki sposób , że osoby zatrudnione w Mostostal Warszawa S.A. - Spółce Dominującej oraz w spółkach Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa na podstawie umowy o pracę lub umowy o zarządzanie , które pełnią funkcje w Radzie Nadzorczej Mostostal Płock S.A. nie będą otrzymywały wynagrodzenia za sprawowanie swoich funkcji w Radzie .
§ 2.
Nowe zasady wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2007 roku .
Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
§ 1.
Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 4
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje :
dotychczasowy Rozdział V § 11 otrzymuje brzmienie :
1. Osoby zatrudnione w Mostostal Warszawa S.A. – Spółce Dominującej oraz w spółkach Grupy
Kapitałowej Mostostal Warszawa na podstawie umowy o pracę lub umowy o zarządzanie ,
które pełnią funkcje w Radzie Nadzorczej Mostostal Płock S.A. nie będą otrzymywały
wynagrodzenia za sprawowanie swoich funkcji w Radzie .
2. W przypadku innych osób niż wymienione w ust.1 , które pełnią funkcje w Radzie Nadzorczej Mostostal Płock S.A. wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala się w sposób następujący :
2.1. Wysokość wynagrodzenia uzależnia się od wielkości Spółki .
Za kryterium wielkości Spółki przyjmuje się planowaną wartość sprzedaży na dany rok :
- Spółka duża - powyżej 50 mln zł
- Spółka średnia - od 25 mln zł do 50 mln zł
- Spółka mała - do 25 mln zł
2.2. Określona w pkt 2.1 wartość sprzedaży podlega rocznej indeksacji wynikającej ze wzrostu cen
produkcji budowlano – montażowej .
2.3 .Wynagrodzenia Rady Nadzorczej określane są współczynnikowo w relacji do średniej płacy
krajowej z sektora przedsiębiorstw bez wypłat z zysku z ostatniego miesiąca poprzedzającego dany
kwartał .
2.4.Tabela współczynnikowa wynagrodzeń Rady Nadzorczej :
Lp. Wielkość Spółki Przewodniczący Rady Pozostali członkowie
Nadzorczej Rady Nadzorczej
1. duża 1,3 1,0
2. średnia 1,2 0,9
3. mała 1,0 0,8
2.5. Obniżenie poziomu średniej płacy krajowej z sektora przedsiębiorstw nie stanowi podstawy
zmniejszenia ustalonych wcześniej wynagrodzeń Rady Nadzorczej .
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Mostostal Płock S.A.
do sporządzenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej .
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 roku .
| |
|
