| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-05-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MOSTALPLC | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Mostostal PÅ‚ock SpóÅ‚ka Akcyjna dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz § 17 ust.2 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie , które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 26 czerwca 2007 roku o godzinie 10°° w siedzibie SpóÅ‚ki w PÅ‚ocku ul Targowa 12 .
PorzÄ…dek obrad .
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad .
5.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2000 rok .
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2006 roku
oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2006 .
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 roku .
8.Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2006 roku.
9.Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2006 roku .
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2006 rok .
11.Zmiana statutu SpóÅ‚ki.
12. Zmiana zasad wynagradzania CzÅ‚onków Rady Nadzorczej .
13. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej.
14.Zamknięcie obrad .
Stosownie do treÅ›ci art. 402 § 2 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych , ZarzÄ…d podaje do wiadomoÅ›ci treść proponowanych zmian w Statucie SpóÅ‚ki :
1. dotychczasowy § 9 ust.1
" Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach :
-akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 115 742 ( sto piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści dwie) akcje ,
-akcje na okaziciela serii A i B obejmują 201 193 ( dwieście jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy ) akcje ,
-akcje serii C obejmują 1 683 065 ( jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela " .
otrzymuje brzmienie :
" Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach :
- akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 102 153 ( sto dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy ) akcje ,
-akcje na okaziciela serii A i B obejmują 214 782 ( dwieście czternaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwie ) akcje ,
-akcje serii C obejmują 1 683 065 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela " .
ZarzÄ…d Mostostal PÅ‚ock S.A. informuje , że zgodnie z art. 9 ust.3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 406 § 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje akcjonariuszom posiadajÄ…cym akcje zwykÅ‚e na okaziciela , którzy najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 18 czerwca 2007 r. zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki w PÅ‚ocku ul. Targowa 12 ( pokój 22-23 )w godz. 7ºº - 14ºº imienne Å›wiadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych.
Akcjonariusze posiadajÄ…cy akcje imienne uprzywilejowane dopuszczone do obrotu publicznego , zdeponowane na koncie Sponsora Emisji - Centralnego Domu Maklerskiego PEKAO S.A. w Warszawie - lub na rachunkach papierów wartoÅ›ciowych majÄ… prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu po zÅ‚ożeniu w SpóÅ‚ce imiennego Å›wiadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych lub Sponsora Emisji .
Wystawione imienne świadectwa depozytowe winny potwierdzać legitymację uprawnień wynikających z akcji zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi .
Uprawnieni z akcji imiennych uprzywilejowanych niedopuszczonych do obrotu publicznego mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu , jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia .
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz materiaÅ‚y zwiÄ…zane z porzÄ…dkiem obrad bÄ™dÄ… udostÄ™pniane akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Organizacyjnym SpóÅ‚ki przy ul. Targowej 12 w PÅ‚ocku ( pokój 22-23 ) w godzinach pracy SpóÅ‚ki na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie SpóÅ‚ek Handlowych i ustawie o rachunkowoÅ›ci .
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie , przez przedstawicieli lub peÅ‚nomocników . PeÅ‚nomocnictwa powinny być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci.
Przedstawiciele osób prawnych powinni legitymować siÄ™ stosownym umocowaniem oraz wypisem z KRS potwierdzajÄ…cym to umocowanie .
ZarzÄ…d Mostostal PÅ‚ock S.A. uprzejmie informuje , że rejestracja obecnoÅ›ci i wydawanie kart do gÅ‚osowania po okazaniu dokumentu tożsamoÅ›ci rozpocznie siÄ™ w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 9³°.
| |
|
