| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-04-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MOSTALPLC | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mostostal Płock S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 11 kwietnia 2006 roku :
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia
Pana Piotra Kamińskiego .
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia .
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2005 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2005 roku .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostalu Płock S.A. za rok 2005 .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Mostostalu Płock S.A. za rok 2005 obejmujące:
1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2.bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
56 537 708,99 złotych ,
3.rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 949 794,98 złotych ,
4.zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 22 810 907,12 złotych ,
5.rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 969 240,21 złotych , oraz
6.dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2005 roku .
§ 1.
W związku z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.2 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2005 roku .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2005 roku .
§ 1 .
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Wiktorowi Guzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A.w okresie od 1 stycznia 2005 r.
do 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2005 roku .
§ 1 .
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Pani Alicji Sulkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2005 r.
do 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2005 roku .
§ 1 .
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Andrzejowi Orlińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od
1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2005 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Włodzimierzowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2005 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Miguel Vegas Solano absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od
17 maja 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2005 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Raimondo Eggink absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2005 r.
do 31 grudnia 2005 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2005 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Jerzemu Małyska absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2005 r.
do 31 grudnia 2005 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2005 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Jarosławowi Popiołkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie
od 17 maja 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2005 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Ricardo Ruben Rios absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie
od 1 stycznia 2005 r. do 17 maja 2005 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2005 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Tadeuszowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie
od 1 stycznia 2005 r. do 17 maja 2005 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku
w sprawie podziału zysku netto Mostostalu Płock S.A. za rok 2005 .
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera c
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. dokonuje podziału zysku netto Mostostalu Płock S.A. za 2005 rok :
§ 1
Uchwala się przeznaczenie całej kwoty zysku za 2005 rok w wysokości 949 794,98 zł
( dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery 98/100 złotych ) na kapitał rezerwowy .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku
w sprawie zmian Statutu Mostostal Płock S.A.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. działając w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 1 litera e Statutu Spółki uchwala co następuje :
1. w dotychczasowym § 6 dodaje się ust. 38 o następującej treści :
" Produkcja i naprawa statków [ 35.11. A, B ] - / 35.11 / "
2. dotychczasowy § 9 ust.1
" Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach :
- akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 120 297 ( sto dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem ) akcji ,
- akcje na okaziciela serii A i B obejmują 196 638 ( sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści osiem ) akcji ,
- akcje serii C obejmują 1 683 065 ( jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela " .
otrzymuje brzmienie :
" Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach :
- akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 115 742 ( sto piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści dwie ) akcje ,
- akcje na okaziciela serii A i B obejmują 201 193 ( dwieście jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcje ,
- akcje serii C obejmują 1 683 065 ( jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela " .
3. w dotychczasowym § 12 skreśla się ust. 5 o treści :
"Wydawanie dokumentów legitymujących akcjonariuszy do wykonywania ich praw
wynikających z posiadanych akcji następuje zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o
publicznym obrocie papierami wartościowymi z 21 sierpnia 1997 r. ( Dz.U.Nr 118
poz.754 z późn. zmianami)" .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym .
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku
w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Mostostal Płock S.A.
§ 1.
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera e Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. ustala jednolity tekst Statutu MOSTOSTAL PŁOCK S.A. zawartego w akcie zawiązującym Spółkę Akcyjną pod firmą : MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA sporządzonym w dniu 30.X.1992 roku przed notariuszem w Płocku , Barbarą Macuga za Repertorium A 4884/92 , zmieniony uchwałami walnego zgromadzenia zaprotokołowanymi w Płocku w dniach :
28.IV.1996 r. przez notariusza Marię Świecką , Repertorium A nr - 3042 a / 96 ,
14.III.1998 r. przez notariusza Barbarę Macuga , Repertorium A – 2363 / 98 ,
15.V.1999 r. przez notariusza Barbarę Macuga , Repertorium A – 5713 / 99 ,
02.V. 2000 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk , Repertorium A nr 1900 / 2000
22.VI.2001 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk , Repertorium A nr 2459 / 2001
29.IV.2002 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk , Repertorium A nr 1678 / 02
28.VI.2004 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk , Repertorium A nr 2657 / 04
07.IV.2005 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk , Repertorium A nr 1509 / 05
11.IV.2006 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk , Repertorium A nr 1518 / 06
o następującej treści :
S T A T U T
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Nazwa Spółki brzmi MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA .
Spółka może używać skrótu Mostostal Płock S.A.
§ 2 .
Siedzibą Spółki jest Płock .
§ 3 .
Spółka zostaje zawarta na czas nieokreślony .
§ 4 .
Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami po uzyskaniu prawem przewidzianych zezwoleń .
§ 5 .
Spółka może prowadzić zakłady wytwórcze , usługowe , handlowe , projektowe , badawczo- rozwojowe , zakładać i być udziałowcem Spółek krajowych i zagranicznych oraz uczestniczyć
w przedsięwzięciach i wspólnych powiązaniach gospodarczych .
PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI
§ 6 .
Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie , oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności i Europejską Klasyfikacją Działalności :
1. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części [ 28.11.A,B,C ] - /28.11/
2. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej [ 28.12.Z ] - /28.12/
3. Produkcja cystern , pojemników i zbiorników metalowych [ 28.21.Z ] - /28.21/
4. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale [ 28.51.Z ] - /28.51/
5. Obróbka mechaniczna elementów metalowych [ 28.52.Z ] - /28.52/
6. Produkcja pojemników metalowych [ 28.71.Z ] - /28.71/
7. Produkcja opakowań z metali lekkich [ 28.72.Z ] - /28.72/
8. Produkcja wyrobów z drutu [ 28.73.Z ] - /28.73/
9. Produkcja złącz , śrub , łańcuchów i sprężyn [ 28.74.Z ] - /28.74/
10. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych ; roboty ziemne [ 45.11.Z ] - /45.11/
11. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno- inżynierskich [ 45.12.Z ] - /45.12/
12. Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa [ 45.21.A,B,C,D,E,F,G ] - /45.21/
13. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [ 45.22.Z ] - /45.22/
14. Wykonywanie robót budowlanych drogowych [ 45.23.A,B ] - /45.23/
15. Budowa obiektów inżynierii wodnej [ 45.24.Z ] - /45.24/
16. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych [ 45.25.A,B,C,D,E ] - /45.25/
17. Wykonywanie instalacji elektrycznych [ 45.31.A,B,C,D ] - /45.31/
18. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych [ 45.32.Z ] - /45.32/
19. Wykonywanie instalacji cieplnych , wodnych , wentylacyjnych i gazowych [45.33.A,B,C ] -/45.33/
20. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [ 45.34.Z ] - /45.34/
21. Tynkowanie [ 45.41.Z ] - /45.41/
22. Zakładanie stolarki budowlanej [ 45.42.Z ] - /45.42/
23. Wykonywanie podłóg i ścian [ 45.43.A,B ] - /45.43/
24. Malowanie i szklenie [ 45.44 A,B ] - /45.44/
25. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [ 45.45.Z ] - /45.45/
26. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską [ 45.50.Z ] - /45.50/
27. Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych ; pomoc drogowa [ 50.20.A,B ] - /50.20/
28. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu [ 51.57.Z ] - /51.57/
29. Towarowy transport drogowy [ 60.24.A,B,C ] - /60.24 /
30. Przeładunek towarów [ 63.11.Z ] - /63.11/
31. Wynajem pozostałych środków transportu lądowego [ 71.21.Z ] - /71.21/
32. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych [ 71.32.Z ] - /71.32/
33. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [ 74.14.Z ] - /74.14/
34. Działalność w zakresie architektury , inżynierii [ 74.20.A ] - /74.20/
35. Badania i analizy techniczne [ 74.30.Z ] - /74.30/
36. Pozostałe formy kształcenia , gdzie indziej nie sklasyfikowane [ 80.42.Z ] - /80.42/
37. Pozostała działalność usługowa , gdzie indziej nie sklasyfikowana [ 93.05.Z ] - /93.05/
38. Produkcja i naprawa statków [ 35.11. A , B ] - / 35.11/
§ 7.
Spółka prowadzi działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w szczególności przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i postanowień niniejszego statutu .
KAPITAŁY SPÓŁKI
PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY
§ 8.
Kapitał zakładowy wynosi 20.000.000 ( dwadzieścia milionów ) złotych i dzieli się na 2.000.000 ( dwa miliony ) akcji o wartości nominalnej 10 ( dziesięć ) złotych każda .
§ 9.
1. Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach :
- akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 115 742 ( sto piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści dwie ) akcje ,
- akcje na okaziciela serii A i B obejmują 201 193 ( dwieście jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy ) akcje ,
- akcje serii C obejmują 1 683 065 ( jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela .
2. Akcje imienne serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób , że na
każdą akcję przypada 5 ( pięć ) głosów na Walnym Zgromadzeniu .
3. Akcje na okaziciela serii A i B są akcjami zwykłymi .
4. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela .
5. Akcje serii A , B i C pokryte zostały w całości gotówką .
§ 10.
1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę
( umorzenie dobrowolne ) .
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia .
3. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym .
§ 11.
Kapitał zakładowy może być pokryty gotówką albo wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie .
§ 12.
1. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu podmiotom nie posiadającym akcji imiennych uprzywilejowanych wymaga uzyskania przez zbywcę pisemnej zgody Zarządu , który w przypadku nie wyrażenia zgody sam wskazuje nabywcę akcji i ustala ich cenę na podstawie średniego kursu giełdowego z ostatnich pięciu notowań poprzedzających dzień zgłoszenia akcji do zbycia .
2. Brak wskazania nabywcy lub brak zapłaty ceny przez osobę wskazaną w ciągu 14 dni upoważnia akcjonariusza do zbycia akcji bez ograniczenia .
3. Zbycie akcji bez wymaganego zezwolenia Zarządu powoduje utratę uprzywilejowania przez akcje będące przedmiotem zbycia .
4. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na wniosek akcjonariusza dwa razy w roku w ostatnim miesiącu każdego półrocza .Akcje zwykłe na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne .
§ 13.
1. Spółka tworzy następujące kapitały :
- kapitał zakładowy
- kapitał zapasowy
- kapitał rezerwowy .
2. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku do podziału . Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy , niż 8% czystego zysku do podziału .
3. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać , gdy stan tego kapitału będzie równy jednej trzeciej kapitału zakładowego .
4. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych , jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na uzupełnienie kapitału zakładowego .
5. W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na cele określone uchwałą
Walnego Zgromadzenia .
6. Kapitał rezerwowy może być przeznaczony na :
- cele rozwojowe
- dywidendę dla akcjonariuszy
- umorzenie akcji .
§ 14.
1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym ,
zbadanym przez biegłego rewidenta , który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty
akcjonariuszom.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji .
3. Czysty zysk roczny może być przeznaczony na :
a) dywidendę w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie ,
b) inne cele określone w § 13 stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia .
4. Walne Zgromadzenie określa dzień ustalenia prawa do dywidendy i termin jej wypłaty .
ROZDZIAŁ II
ORGANY SPÓŁKI
§ 15.
Organami Spółki są :
a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
b) Rada Nadzorcza
c) Zarząd
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
§ 16.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki . W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze , członkowie Zarządu , Rady Nadzorczej oraz inne zaproszone osoby.
§ 17.
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne .
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd corocznie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku obrotowym .
3. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia , jeżeli Zarząd
nie uczynił tego w terminie określonym w ust.2 , oraz Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia o ile uzna to za wskazane , a Zarząd tego nie uczyni w ciągu 14 dni od
zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą .
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej
inicjatywy bądź na wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % ( dziesięć ) kapitału zakładowego w terminie dwóch tygodni od daty złożenia pisemnego wniosku Zarządowi .
5.Akcjonariusze posiadający co najmniej 10 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia .
§ 18.
Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje zgodnie z przepisami Kodeksu
Spółek Handlowych .
§ 19.
1.Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji .
2.Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie .
§ 20.
1.W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały podjąć nie można , chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu , a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do powzięcia uchwały .
2.Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością oddanych głosów, z wyjątkiem spraw dla których Kodeks Spółek Handlowych stanowi inaczej .
3.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ,
po czym Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego ze swego grona .
§ 21.
1.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy ,
b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków ,
c) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty ,
d) zmiana przedmiotu działalności Spółki ,
e) zmiana Statutu Spółki ,
f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego ,
g) łączenie , podział i przekształcenie Spółki ,
h) rozwiązanie i likwidacja Spółki ,
i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa ,
j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego ,
k) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy
zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru .
2.Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy
określone w Kodeksie Spółek Handlowych o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej .
RADA NADZORCZA
§ 22.
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych na trzy lata .
Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie .
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji .
3.Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani w sposób przewidziany dla ich powołania . Każdy z członków Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację bez podania powodów .
4.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów .
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego .
5.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość .
W tym przypadku Przewodniczący Rady przekazuje projekty uchwał do podjęcia określając termin do zajęcia stanowiska . Podjęcie uchwały w tym trybie określa regulamin Rady Nadzorczej .
§ 23.
1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę a w miarę potrzeby także sekretarza Rady .
2.Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest by na posiedzeniu była obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni .
3.Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał .
4.Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich .
5.Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej .
Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku .
§ 24.
1.Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami .
2.Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku , opinii lub zgłoszenia inicjatywy .
3.Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki , żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień , dokonywać rewizji majątku , tudzież sprawdzać księgi i dokumenty .
4.Szczegółowe zasady działania i wynagradzania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie .
5.Członek Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej być wspólnikiem , członkiem władz lub pracownikiem konkurencyjnego podmiotu gospodarczego , ani też dokonywać w innej formie świadczenia pracy i usług na rzecz takiego podmiotu .
§ 25.
1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki .
2.Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu , do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy :
1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy ,
2) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego na wniosek Zarządu Spółki ,
3) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i lub pokrycia straty ,
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności ,
o których mowa w pkt. 1 i 3 ,
5) powoływanie Prezesa Zarządu a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu ,
6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu ,
7) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie zawieszenia w czynnościach lub niemożności sprawowania czynności przez członków Zarządu ,
8) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości , użytkowania wieczystego lub udziału
w nieruchomości ,
9) wyrażanie zgody na zbycie środków trwałych innych niż nieruchomości lub wniesienie do innej spółki majątku w charakterze aportu o wartości przewyższającej 10 % kapitału zakładowego ,
10) wyrażanie zgody na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w innych Spółkach
istniejących i nowoutworzonych za wyjątkiem papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu ,
11) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki ,
12) ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki ,
13) zawieranie umowy z członkami Zarządu Spółki oraz ustalenie wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu Spółki . Rada Nadzorcza wykonuje względem Zarządu w imieniu Spółki uprawnienia wynikające ze stosunku pracy , przy czym umowy takie w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący .
Z A R Z Ą D
§ 26.
1.Zarząd składa się z 1 do 3 osób . Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza .
2.Do Zarządu powołane mogą być osoby spośród akcjonariuszy i spoza ich grona .
3.Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji .
4.Prezes , członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą
przed upływem kadencji .
5.Kadencja Zarządu trwa trzy lata .
§ 27.
1.Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone niniejszym Statutem
lub przepisami kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu .
3.Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu .
4.Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów członków obecnych .
W przypadku równej ilości głosów - decyduje głos Prezesa Zarządu .
5.Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są :
1) W przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo ,
2) W pozostałych przypadkach :
a) dwóch członków Zarządu łącznie ,
b) członek Zarządu łącznie z prokurentem .
§ 28.
1.Każdy z członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzić sprawy Spółki .
2.Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki i jej sprawami oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym .
3.Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej być wspólnikiem , członkiem organów lub pracownikiem konkurencyjnego podmiotu gospodarczego , ani też dokonywać w innej formie świadczenia pracy i usług na rzecz takiego podmiotu .
RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
§ 29.
Spółka prowadzi rachunkowość niezbędną dla potrzeb własnych i sprawozdawczości GUS zgodnie z obowiązującymi przepisami . Szczegółowe zasady prowadzenia i organizacji rachunkowości ustala Zarząd .
§ 30.
1.Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki powinny być sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od ukończenia każdego roku obrotowego .
2.Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy .
§ 31.
1.Roczne sprawozdanie finansowe , sprawozdanie z działalności Spółki i opinię wraz z raportem biegłego rewidenta Zarząd Spółki przedkłada Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia .
2.Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia .
3.Roczne sprawozdanie finansowe , sprawozdanie z działalności Spółki , opinia wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu na 15 dni przed corocznym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem .
§ 32.
1.Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w " Monitorze Sądowym i Gospodarczym " . Inne dodatkowe ogłoszenia przewidziane przepisami prawa Spółka zamieszcza w dzienniku " Gazeta Giełdy PARKIET " .
2.W zakresie nieuregulowanym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych , Kodeksu Pracy , oraz inne obowiązujące przepisy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym .
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 8
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock Spółka Akcyjna uchwala
co następuje :
dotychczasowy § 5 ust.1 pkt 1.8.
" wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości , "
otrzymuje brzmienie :
" wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości , użytkowania wieczystego
lub udziału w nieruchomości , "
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Mostostal Płock S.A. do sporządzenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej .
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 11 kwietnia 2006 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji .
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. na członków Rady Nadzorczej nowej kadencji powołuje :
1. Pana Janusza Zielińskiego
2. Pana Jarosława Popiołka
3. Pana Miguel Vegas Solano
4. Pana Włodzimierza Woźniakowskiego
5. Pana Grzegorza Bartnika
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
| |
|
