| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-03-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MOSTALPLC | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mostostal Płock Spółka Akcyjna działając na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust.2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie , które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2006 roku o godzinie 10°° w siedzibie Spółki w Płocku ul Targowa 12 .
Porządek obrad .
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad .
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005 .
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 roku .
7.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku.
8.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku .
9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2005 rok .
10.Zmiana statutu Spółki .
11.Uchwalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki .
12.Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej .
13.Wybór członków Rady Nadzorczej nowej kadencji .
14.Zamknięcie obrad .
Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych , Zarząd podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki :
1. w dotychczasowym § 6 dodaje się ust. 38 o następującej treści :
" Produkcja i naprawa statków [ 35.11. A, B ] - / 35.11 / "
2. dotychczasowy § 9 ust.1
" Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach :
-akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 120 297 ( sto dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem ) akcji ,
-akcje na okaziciela serii A i B obejmują 196 638 ( sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści osiem ) akcji ,
-akcje serii C obejmują 1 683 065 ( jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela " .
otrzymuje brzmienie :
" Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach :
- akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 115 742 ( sto piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści dwie ) akcje ,
-akcje na okaziciela serii A i B obejmują 201 193 (dwieście jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcje ,
-akcje serii C obejmują 1 683 065 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela " .
3. w dotychczasowym § 12 skreśla się ust. 5 o treści :
"Wydawanie dokumentów legitymujących akcjonariuszy do wykonywania ich praw
wynikających z posiadanych akcji następuje zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o
publicznym obrocie papierami wartościowymi z 21 sierpnia 1997 r. ( Dz.U.Nr 118 poz.754 z
późn. zmianami) ".
Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje , że zgodnie z art. 9 ust.3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje zwykłe na okaziciela , którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 04 kwietnia 2006 r. złożą w siedzibie Spółki w Płocku ul. Targowa 12 ( pokój 22-23 )w godz. 7ºº - 14ºº imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący
rachunek papierów wartościowych.
Akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane dopuszczone do obrotu publicznego , zdeponowane na koncie Sponsora Emisji - Centralnego Domu Maklerskiego PEKAO S.A. w Warszawie - lub na rachunkach papierów wartościowych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu po złożeniu w Spółce imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub Sponsora Emisji .
Wystawione imienne świadectwa depozytowe winny potwierdzać legitymację uprawnień wynikających z akcji zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi .
Uprawnieni z akcji imiennych uprzywilejowanych niedopuszczonych do obrotu publicznego mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu , jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia .
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Organizacyjnym Spółki przy ul. Targowej 12 w Płocku ( pokój 22-23 ) w godzinach pracy Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i ustawie o rachunkowości .
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście przez przedstawicieli lub pełnomocników . Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności wraz z uiszczoną opłatą skarbową .
Przedstawiciele osób prawnych powinni legitymować się stosownym umocowaniem oraz wypisem z KRS potwierdzającym to umocowanie .
Zarząd Mostostal Płock S.A. uprzejmie informuje , że rejestracja obecności i wydawanie kart do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 9³°.
| |
|
