| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MOSTALPLC | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mostostal Płock S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 17 maja 2005 roku :
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia
Pana Andrzeja Leganowicza .
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 w sprawie przyjęcia porządku obrad .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek
obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia .
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2004 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2004 roku .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostalu Płock S.A. za rok 2004 .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1
litera a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Mostostalu Płock S.A. za rok 2004 obejmujące:
1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2.bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 89.884.899,09 złotych ,
3.rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.905.545,60 złotych ,
4.zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia
31 grudnia 2004 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.531.234,91 złotych ,
5.rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.347.343,89 złotych , oraz
6.dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2004 roku .
§ 1.
Na podstawie § 25 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2004 roku .
§ 1 .
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Wiktorowi Guzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2004 roku .
§ 1 .
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Pani Alicji Sulkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 rokuw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2004 roku .
§ 1 .
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Andrzejowi Orlińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2004 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Włodzimierzowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2004 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Tadeuszowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 28 maja 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2004 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Raimondo Eggink absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2004 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Jerzemu Małyska absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2004 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Ricardo Ruben Rios absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 28 maja 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2004 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Ignacio Suarez Mier absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 28 maja 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2004 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Tadeuszowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 28 maja 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku
w sprawie podziału zysku netto Mostostalu Płock S.A. za rok 2004 .
Na podstawie art. 348 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera c
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. dokonuje podziału zysku netto Mostostalu Płock S.A. za 2004 rok :
§ 1
Uchwala się przeznaczenie całej kwoty zysku za 2004 rok w wysokości 5.905.545,60 zł
( pięć milionów dziewięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć 60/100 złotych ) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku
w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonego z zysków lat ubiegłych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki .
Działając na podstawie art. 348 i art.396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie
z § 13 ust.6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje :
§ 1
Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki przeznacza się kwotę 4.094.454,40 zł
( cztery miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery 40/100 złotych ) z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysków lat ubiegłych .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku
w sprawie wypłaty dywidendy .
Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwałami Nr 16 i Nr 17
ZWZ z dnia 17 maja 2005 roku , Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :
§ 1
Wartość dywidendy na 1 akcję wynosi 5,00 zł .
§ 2
Ustala się dzień dywidendy na 10 czerwca 2005 roku .
§ 3
Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 28 czerwca 2005 roku .
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki .
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 22 ust.2 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje :
Do składu Rady Nadzorczej powołuje się :
Pana Jarosława Popiołka
Pana Miguel Vegas Solano
§ 2 .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
| |
|
