| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 26 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MOSTALPLC | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mostostal Płock S.A. przekazuje treść projektów uchwał , które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 maja 2005 roku :
Uchwała Nr 0
,,,
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego
Zgromadzenia ...........................................
Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek
obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia .
Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A.
w 2004 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza
sprawozdanie Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2004 roku .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostalu Płock S.A. za rok 2004 .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1
litera a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Mostostalu Płock S.A. za rok 2004 obejmujące:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 89.884.899,09 złotych ,
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.905.545,60 złotych ,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia
31 grudnia 2004 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.531.234,91
złotych ,
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.347.343,89 złotych , oraz
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z działalności w 2004 roku .
§ 1.
Na podstawie § 25 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2004 roku .
§ 1 .
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Wiktorowi Guzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2004 roku .
§ 1 .
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Pani Alicji Sulkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2004 roku .
§ 1 .
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Andrzejowi Orlińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2004 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Włodzimierzowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2004 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Tadeuszowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 28 maja 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2004 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Raimondo Eggink absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2004 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Jerzemu Małyska absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2004 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Ricardo Ruben Rios absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 28 maja 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2004 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Ignacio Suarez Mier absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 28 maja 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
z wykonania obowiązków w 2004 roku .
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Tadeuszowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 28 maja 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku
w sprawie podziału zysku netto Mostostalu Płock S.A. za rok 2004 .
Na podstawie art. 348 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera c
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. dokonuje podziału zysku netto Mostostalu Płock S.A. za 2004 rok :
§ 1
Uchwala się przeznaczenie całej kwoty zysku za 2004 rok w wysokości 5.905.545,60 zł
( pięć milionów dziewięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć 60/100 złotych ) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku
w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonego z zysków lat ubiegłych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki .
Działając na podstawie art. 348 i art.396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie
z § 13 ust.6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje :
§ 1
Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki przeznacza się kwotę 4.094.454,40 zł
( cztery miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery 40/100 złotych ) z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysków lat ubiegłych .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku
w sprawie wypłaty dywidendy .
Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwałami Nr ....... i Nr ...........
ZWZ z dnia 17 maja 2005 roku , Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :
§ 1
Wartość dywidendy na 1 akcję wynosi 5,00 zł .
§ 2
Ustala się dzień dywidendy na 10 czerwca 2005 roku .
§ 3
Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 28 czerwca 2005 roku .
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki .
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje :
Ze składu Rady Nadzorczej odwołuje się ............................
§ 2 .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki .
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 22 ust.2 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje :
Do składu Rady Nadzorczej powołuje się .....................................................
§ 2 .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
| |
|
