| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MOSTALPLC | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mostostal Płock Spółka Akcyjna działając na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie , które odbędzie się w dniu 17 maja 2005 roku o godzinie 10°° w siedzibie Spółki w Płocku ul. Targowa 12 .
Porządek obrad .
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad .
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004 .
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku .
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków
w 2004 roku.
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków
w 2004 roku .
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2004 rok .
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego na wypłatę
dywidendy dla akcjonariuszy .
11. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy .
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej .
13.Zamknięcie obrad .
Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje , że zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
(Dz.U.Nr 118) poz.754 z póź. zmianami ) oraz art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje zwykłe na okaziciela , którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem
Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 10 maja 2005 r. złożą w siedzibie Spółki w Płocku
ul. Targowa 12 pokój 22 - 23 w godz. 7ºº - 14ºº imienne świadectwo depozytowe
wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
Akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane dopuszczone do obrotu publicznego , zdeponowane na koncie Sponsora Emisji - Centralnego Domu Maklerskiego PEKAO S.A. w Warszawie - lub na rachunkach papierów wartościowych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu po złożeniu w Spółce imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub Sponsora Emisji .
Wystawione imienne świadectwa depozytowe winny potwierdzać legitymację uprawnień wynikających z akcji zgodnie z art. 10 i 11 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi .
Uprawnieni z akcji imiennych uprzywilejowanych niedopuszczonych do obrotu publicznego mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu , jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia .
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Organizacyjnym Spółki przy ul. Targowej 12 w Płocku ( pokój 22-23 )
w godzinach pracy Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i ustawie o rachunkowości .
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście przez przedstawicieli lub pełnomocników . Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności wraz z uiszczoną opłatą skarbową .
Przedstawiciele osób prawnych powinni legitymować się stosownym umocowaniem oraz wypisem z KRS potwierdzającym to umocowanie .
Zarząd Mostostal Płock S.A. uprzejmie informuje , że rejestracja obecności i wydawanie kart do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 9³°.
| |
|
