| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MOSTALPŁOCK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mostostal Płock S.A. przekazuje treść projektów uchwał , które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07 kwietnia 2005 roku :
Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 07.04.2005 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia .
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego
Zgromadzenia .........................................................................
Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 07.04.2005 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad .
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia .
Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 07.04.2005 roku
w sprawie zmian Statutu Mostostal Płock S.A.
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. działając w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 pkt 1e) Statutu Spółki uchwala co następuje :
1. dotychczasowy § 9 ust.1
" Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach :
- akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 123 574 ( sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery ) akcje ,
- akcje na okaziciela serii A i B obejmują 193 361 ( sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden ) akcji ,
- akcje serii C obejmują 1 683 065 ( jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące
sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela " .
otrzymuje brzmienie :
" Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach :
- akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 120 297 ( sto dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem ) akcji ,
- akcje na okaziciela serii A i B obejmują 196 638 ( sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści osiem ) akcji ,
- akcje serii C obejmują 1 683 065 ( jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące
sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela " .
2.dodaje się § 10 o treści :
" 1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę
( umorzenie dobrowolne ) .
2.Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia .
3.Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym . "
3. dotychczasowy § 12 ust. 1
" Spółka tworzy następujące kapitały :
-kapitał zakładowy
-kapitał zapasowy
-kapitał rezerwowy na cele rozwojowe "
otrzymuje brzmienie :
" Spółka tworzy następujące kapitały :
-kapitał zakładowy
-kapitał zapasowy
-kapitał rezerwowy. "
4. dotychczasowy § 12 ust. 5
" W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na cele rozwojowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy . "
otrzymuje brzmienie :
" W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia ."
5. w dotychczasowym § 12 dodaje się ust. 6 o treści :
" Kapitał rezerwowy może być przeznaczony na :
-cele rozwojowe
-dywidendę dla akcjonariuszy
-umorzenie akcji . "
6.dotychczasowy § 13 ust.3 pkt b)
" inne cele określone w § 12 stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia . "
otrzymuje brzmienie :
" inne cele określone w § 13 stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia . "
7.dotychczasowy § 24 ust.2 pkt 8
" wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości ,"
otrzymuje brzmienie :
" wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości , użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości , ’’
8.dotychczasowe §§ od numeru 10 do 31 otrzymują odpowiednio numery od 11 do 32 .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym .
Uzasadnienie zgodnie z art. 359 § 4 k s h
Umorzenie akcji może stanowić alternatywną metodę wypłaty zysku dla akcjonariuszy wobec dywidendy . Zgodnie z art. 304 § 2 ust.3 wprowadzenie postanowień dotyczących umorzenia akcji daje możliwość podjęcia stosownych uchwał przez Walne Zgromadzenie .
Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 07.04.2005 roku
w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Mostostal Płock S.A.
§ 1.
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 1e) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. ustala jednolity tekst Statutu MOSTOSTAL PŁOCK S.A. zawartego w akcie zawiązującym Spółkę Akcyjną pod firmą : MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA sporządzonym w dniu 30.X.1992 roku przed notariuszem w Płocku , Barbarą Macuga za Repertorium A 4884/92 , zmieniony uchwałami walnego zgromadzenia zaprotokołowanymi w Płocku w dniach :
28.IV.1996 r. przez notariusza Marię Świecką , Repertorium A nr - 3042 a / 96 ,
14.III.1998 r. przez notariusza Barbarę Macuga , Repertorium A – 2363 / 98 ,
15.V.1999 r. przez notariusza Barbarę Macuga , Repertorium A – 5713 / 99 ,
02.V. 2000 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk , Repertorium A nr 1900 / 2000
22.VI.2001 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk , Repertorium A nr 2459 / 2001
29.IV.2002 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk , Repertorium A nr 1678 / 02
28.VI.2004 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk , Repertorium A nr 2657 / 04
07.IV.2005 r. przez notariusza Wiesławę Krysiuk , Repertorium ...........................
o następującej treści :
S T A T U T
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Nazwa Spółki brzmi MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA .
Spółka może używać skrótu Mostostal Płock S.A.
§ 2 .
Siedzibą Spółki jest Płock .
§ 3 .
Spółka zostaje zawarta na czas nieokreślony .
§ 4 .
Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami po uzyskaniu prawem przewidzianych zezwoleń .
§ 5 .
Spółka może prowadzić zakłady wytwórcze , usługowe , handlowe , projektowe , badawczo- rozwojowe , zakładać i być udziałowcem Spółek krajowych i zagranicznych oraz uczestniczyć
w przedsięwzięciach i wspólnych powiązaniach gospodarczych .
PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI
§ 6 .
Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny
i w pośrednictwie , oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności i Europejską Klasyfikacją Działalności :
1.Produkcja konstrukcji metalowych i ich części [ 28.11.A,B,C ] - /28.11/
2.Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej [ 28.12.Z ] - /28.12/
3.Produkcja cystern , pojemników i zbiorników metalowych [ 28.21.Z ] - /28.21/
4.Obróbka metali i nakładanie powłok na metale [ 28.51.Z ] - /28.51/
5.Obróbka mechaniczna elementów metalowych [ 28.52.Z ] - /28.52/
6.Produkcja pojemników metalowych [ 28.71.Z ] - /28.71/
7.Produkcja opakowań z metali lekkich [ 28.72.Z ] - /28.72/
8.Produkcja wyrobów z drutu [ 28.73.Z ] - /28.73/
9.Produkcja złącz , śrub , łańcuchów i sprężyn [ 28.74.Z ] - /28.74/
10.Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych ; roboty ziemne [ 45.11.Z ] - /45.11/
11.Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno- inżynierskich [ 45.12.Z ] - /45.12/
12.Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa [ 45.21.A,B,C,D,E,F,G ] - /45.21/
13.Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [ 45.22.Z ] - /45.22/
14.Wykonywanie robót budowlanych drogowych [ 45.23.A,B ] - /45.23/
15.Budowa obiektów inżynierii wodnej [ 45.24.Z ] - /45.24/
16.Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych [ 45.25.A,B,C,D,E ] - /45.25/
17.Wykonywanie instalacji elektrycznych [ 45.31.A,B,C,D ] - /45.31/
18.Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych [ 45.32.Z ] - /45.32/
19.Wykonywanie instalacji cieplnych , wodnych , wentylacyjnych i gazowych [45.33.A,B,C ] -/45.33/
20.Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [ 45.34.Z ] - /45.34/
21.Tynkowanie [ 45.41.Z ] - /45.41/
22.Zakładanie stolarki budowlanej [ 45.42.Z ] - /45.42/
23.Wykonywanie podłóg i ścian [ 45.43.A,B ] - /45.43/
24.Malowanie i szklenie [ 45.44 A,B ] - /45.44/
25.Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [ 45.45.Z ] - /45.45/
26.Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską [ 45.50.Z ] - /45.50/
27.Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych ; pomoc drogowa [ 50.20.A,B ] - /50.20/
28.Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu [ 51.57.Z ] - /51.57/
29.Towarowy transport drogowy [ 60.24.A,B,C ] - /60.24 /
30.Przeładunek towarów [ 63.11.Z ] - /63.11/
31.Wynajem pozostałych środków transportu lądowego [ 71.21.Z ] - /71.21/
32.Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych [ 71.32.Z ] - /71.32/
33.Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [ 74.14.Z ] - /74.14/
34.Działalność w zakresie architektury , inżynierii [ 74.20.A ] - /74.20/
35.Badania i analizy techniczne [ 74.30.Z ] - /74.30/
36.Pozostałe formy kształcenia , gdzie indziej nie sklasyfikowane [ 80.42.Z ] - /80.42/
37.Pozostała działalność usługowa , gdzie indziej nie sklasyfikowana [ 93.05.Z ] - /93.05/
§ 7.
Spółka prowadzi działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w szczególności
przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i postanowień niniejszego statutu .
KAPITAŁY SPÓŁKI
PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY
§ 8.
Kapitał zakładowy wynosi 20.000.000 ( dwadzieścia milionów ) złotych i dzieli się na 2.000.000
( dwa miliony ) akcji o wartości nominalnej 10 ( dziesięć ) złotych każda .
§ 9.
1. Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach :
- Akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 120 297 ( sto dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem ) akcji ,
- akcje na okaziciela serii A i B obejmują 196 638 ( sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści osiem ) akcji ,
- akcje serii C obejmują 1 683 065 ( jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela " .
2. Akcje imienne serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób , że na
każdą akcję przypada 5 ( pięć ) głosów na Walnym Zgromadzeniu .
3.Akcje na okaziciela serii A i B są akcjami zwykłymi .
4.Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela .
5.Akcje serii A , B i C pokryte zostały w całości gotówką .
§ 10.
1.Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę
( umorzenie dobrowolne ) .
2.Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia .
3. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym .
§ 11.
Kapitał zakładowy może być pokryty gotówką albo wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie .
§ 12.
1.Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu podmiotom nie posiadającym akcji
imiennych uprzywilejowanych wymaga uzyskania przez zbywcę pisemnej zgody Zarządu , który w przypadku nie wyrażenia zgody sam wskazuje nabywcę akcji i ustala ich cenę na podstawie średniego kursu giełdowego z ostatnich pięciu notowań poprzedzających dzień zgłoszenia akcji do zbycia .
2.Brak wskazania nabywcy lub brak zapłaty ceny przez osobę wskazaną w ciągu 14 dni upoważnia akcjonariusza do zbycia akcji bez ograniczenia .
3.Zbycie akcji bez wymaganego zezwolenia Zarządu powoduje utratę uprzywilejowania przez
akcje będące przedmiotem zbycia .
4.Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na wniosek akcjonariusza dwa razy w roku w ostatnim miesiącu każdego półrocza .Akcje zwykłe na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne .
5.Wydawanie dokumentów legitymujących akcjonariuszy do wykonywania ich praw wynikających z posiadanych akcji następuje zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z 21 sierpnia 1997 r. ( Dz.U.Nr 118 poz.754 z późn. zmianami ).
§ 13.
1.Spółka tworzy następujące kapitały :
-kapitał zakładowy
-kapitał zapasowy
-kapitał rezerwowy .
2.Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku do podziału .Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy , niż 8% czystego zysku do podziału .
3.Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać , gdy stan tego kapitału będzie równy jednej trzeciej kapitału zakładowego .
4.Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych , jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na uzupełnienie kapitału zakładowego .
5. W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na cele określone uchwałą
Walnego Zgromadzenia .
6.Kapitał rezerwowy może być przeznaczony na :
-cele rozwojowe
-dywidendę dla akcjonariuszy
-umorzenie akcji .
§ 14.
1.Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym ,
zbadanym przez biegłego rewidenta , który został przeznaczony przez walne zgromadzenie
do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji .
3.Czysty zysk roczny może być przeznaczony na :
a)dywidendę w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie ,
b)inne cele określone w § 13 stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia .
4.Walne Zgromadzenie określa dzień ustalenia prawa do dywidendy i termin jej wypłaty .
ROZDZIAŁ II
ORGANY SPÓŁKI
§ 15.
Organami Spółki są :
a)Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
b)Rada Nadzorcza
c)Zarząd
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
§ 16.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki . W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze , członkowie Zarządu , Rady Nadzorczej oraz inne zaproszone osoby.
§ 17.
1.Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne .
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd corocznie do dnia 30 czerwca roku
następnego po roku obrotowym .
3.Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia , jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie określonym w ust.2 , oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ile uzna to za wskazane , a Zarząd tego nie uczyni w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą .
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy
bądź na wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % ( dziesięć ) kapitału zakładowego w terminie dwóch tygodni od daty złożenia pisemnego wniosku Zarządowi .
5. Akcjonariusze posiadający co najmniej 10 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia
poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia .
§ 18.
Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje zgodnie z przepisami Kodeksu
Spółek Handlowych .
§ 19.
1.Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji .
2.Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie .
§ 20.
1.W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały podjąć nie można , chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu , a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do powzięcia uchwały .
2.Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością oddanych głosów ,
z wyjątkiem spraw dla których Kodeks Spółek Handlowych stanowi inaczej .
3.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ,
po czym Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego ze swego grona .
§ 21.
1.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :
a)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy ,
b)udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków ,
c)podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty ,
d)zmiana przedmiotu działalności Spółki ,
e)zmiana Statutu Spółki ,
f)podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego ,
g)łączenie , podział i przekształcenie Spółki ,
h)rozwiązanie i likwidacja Spółki ,
i)emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa ,
j)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie
na nich ograniczonego prawa rzeczowego ,
k)podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy
zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru .
2.Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy
określone w Kodeksie Spółek Handlowych o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej .
RADA NADZORCZA
§ 22.
1.Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych na trzy lata .
Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie .
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji .
3.Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani w sposób
przewidziany dla ich powołania . Każdy z członków Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację bez podania powodów
4.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów .
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego .
5.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość .
W tym przypadku Przewodniczący Rady przekazuje projekty uchwał do podjęcia określając termin do zajęcia stanowiska . Podjęcie uchwały w tym trybie określa regulamin Rady Nadzorczej .
§ 23.
1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę a w miarę potrzeby także sekretarza Rady .
2.Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest by na posiedzeniu była obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni .
3.Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał .
4.Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich .
5.Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady
także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej .
Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku .
§ 24.
1.Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować
do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami .
2.Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii,
wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku , opinii lub zgłoszenia inicjatywy .
3.Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki , żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień , dokonywać rewizji majątku , tudzież sprawdzać księgi i dokumenty .
4.Szczegółowe zasady działania i wynagradzania Rady Nadzorczej określa Regulamin
Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie .
5.Członek Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej być wspólnikiem ,
członkiem władz lub pracownikiem konkurencyjnego podmiotu gospodarczego , ani też dokonywać w innej formie świadczenia pracy i usług na rzecz takiego podmiotu .
§ 25.
1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki .
2.Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu , do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy :
1)ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy ,
2)wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego na wniosek Zarządu Spółki ,
3)ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i lub pokrycia straty ,
4)składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności ,
o których mowa w pkt. 1 i 3 ,
5)powoływanie Prezesa Zarządu a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu ,
6)zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu ,
7)delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie zawieszenia w czynnościach lub niemożności sprawowania czynności przez członków Zarządu ,
8)wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości , użytkowania wieczystego lub udziału
w nieruchomości ,
9)wyrażanie zgody na zbycie środków trwałych innych niż nieruchomości lub wniesienie do innej spółki majątku w charakterze aportu o wartości przewyższającej 10 % kapitału zakładowego ,
10)wyrażanie zgody na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w innych Spółkach
istniejących i nowoutworzonych za wyjątkiem papierów wartościowych przeznaczonych
do obrotu ,
11)uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki ,
12)ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki ,
13)zawieranie umowy z członkami Zarządu Spółki oraz ustalenie wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu Spółki . Rada Nadzorcza wykonuje względem Zarządu w imieniu Spółki uprawnienia wynikające ze stosunku pracy , przy czym umowy takie w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący .
Z A R Z Ą D
§ 26.
1.Zarząd składa się z 1 do 3 osób . Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza .
2.Do Zarządu powołane mogą być osoby spośród akcjonariuszy i spoza ich grona .
3.Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji .
4.Prezes , członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą
przed upływem kadencji .
5.Kadencja Zarządu trwa trzy lata .
§ 27.
1.Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone niniejszym Statutem
lub przepisami kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu .
3.Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu .
4.Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów członków obecnych .
W przypadku równej ilości głosów - decyduje głos Prezesa Zarządu .
5.Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są :
1)W przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo ,
2)W pozostałych przypadkach :
a)dwóch członków Zarządu łącznie ,
b)członek Zarządu łącznie z prokurentem .
§ 28.
1.Każdy z członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzić sprawy Spółki .
2.Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki i jej sprawami oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym .
3.Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej być wspólnikiem , członkiem organów lub pracownikiem konkurencyjnego podmiotu gospodarczego , ani też dokonywać w innej formie świadczenia pracy i usług na rzecz takiego podmiotu .
RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
§ 29.
Spółka prowadzi rachunkowość niezbędną dla potrzeb własnych i sprawozdawczości GUS zgodnie z obowiązującymi przepisami .Szczegółowe zasady prowadzenia i organizacji rachunkowości ustala Zarząd .
§ 30.
1.Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki powinny być sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od ukończenia każdego roku obrotowego .
2.Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy .
§ 31.
1.Roczne sprawozdanie finansowe , sprawozdanie z działalności Spółki i opinię wraz z raportem biegłego rewidenta Zarząd Spółki przedkłada Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia .
2.Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia .
3.Roczne sprawozdanie finansowe , sprawozdanie z działalności Spółki , opinia wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu na 15 dni przed corocznym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem .
§ 32.
1.Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w " Monitorze Sądowym i Gospodarczym " . Inne dodatkowe ogłoszenia przewidziane przepisami prawa Spółka zamieszcza w dzienniku
" Gazeta Giełdy PARKIET " .
2.W zakresie nieuregulowanym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych ,
Kodeksu Pracy , oraz inne obowiązujące przepisy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym .
Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 07.04.2005 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki .
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje :
Ze składu Rady Nadzorczej odwołuje się .......................................................
§ 2 .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 07.04.2005 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki .
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust.2 Statutu Spółki , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje :
Do składu Rady Nadzorczej powołuje się .....................................................
§ 2 .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
| |
|
