| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MOSTALPŁOCK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mostostal Płock Spółka Akcyjna działając na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie , które odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2005 roku o godzinie 10°° w siedzibie Spółki w Płocku ul. Targowa 12 .
Porządek obrad .
1.Otwarcie obrad .
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał .
4.Przyjęcie porządku obrad .
5.Zmiana Statutu Spółki .
6.Uchwalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki .
7.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej .
8.Zamknięcie obrad .
Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych , Zarząd podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki :
1. dotychczasowy § 9 ust.1
" Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach :
- akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 123 574 ( sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery ) akcje ,
- akcje na okaziciela serii A i B obejmują 193 361 ( sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden ) akcji ,
- akcje serii C obejmują 1 683 065 ( jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące
sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela " .
otrzymuje brzmienie :
" Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach :
- akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 120 297 ( sto dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem ) akcji ,
- akcje na okaziciela serii A i B obejmują 196 638 ( sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści osiem ) akcji ,
- akcje serii C obejmują 1 683 065 ( jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące
sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela " .
2. dodaje się § 10 o treści :
" 1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę
( umorzenie dobrowolne ) .
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia .
3. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym . "
3. dotychczasowy § 12 ust. 1
" Spółka tworzy następujące kapitały :
- kapitał zakładowy
- kapitał zapasowy
- kapitał rezerwowy na cele rozwojowe "
otrzymuje brzmienie :
" Spółka tworzy następujące kapitały :
- kapitał zakładowy
- kapitał zapasowy
- kapitał rezerwowy. "
4. dotychczasowy § 12 ust. 5
" W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na cele rozwojowe określone uchwałą
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy . "
otrzymuje brzmienie :
" W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na cele określone uchwałą Walnego
Zgromadzenia ."
5. w dotychczasowym § 12 dodaje się ust. 6 o treści :
" Kapitał rezerwowy może być przeznaczony na :
- cele rozwojowe
- dywidendę dla akcjonariuszy
- umorzenie akcji . "
6. dotychczasowy § 13 ust.3 pkt b)
" inne cele określone w § 12 stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia . "
otrzymuje brzmienie :
" inne cele określone w § 13 stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia . "
7. dotychczasowy § 24 ust.2 pkt 8
" wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości ,"
otrzymuje brzmienie :
" wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości , użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości , ’’
8 . dotychczasowe §§ od numeru 10 do 31 otrzymują odpowiednio numery od 11 do 32 .
Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje , że zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
( z późniejszymi zmianami ) oraz art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje zwykłe na okaziciela , którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 31 marca 2005 r. złożą w siedzibie Spółki w Płocku ul. Targowa 12
pokój 22 - 23 w godz. 7ºº - 14ºº imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
Akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane dopuszczone do obrotu publicznego, zdeponowane na koncie Sponsora Emisji - Centralnego Domu Maklerskiego PEKAO S.A. w Warszawie - lub na rachunkach papierów wartościowych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu po złożeniu w Spółce imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub Sponsora Emisji .
Wystawione imienne świadectwa depozytowe winny potwierdzać legitymację uprawnień wynikających z akcji zgodnie z art. 10 i 11 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi .
Uprawnieni z akcji imiennych uprzywilejowanych niedopuszczonych do obrotu publicznego mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu , jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia .
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Organizacyjnym Spółki przy ul. Targowej 12 w Płocku ( pokój 22-23 )
w godzinach pracy Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych .
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście , przez przedstawicieli lub pełnomocników . Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności wraz z uiszczoną opłatą skarbową .
Przedstawiciele osób prawnych powinni legitymować się stosownym umocowaniem oraz wypisem z KRS potwierdzającym to umocowanie
Zarząd Mostostal Płock S.A. uprzejmie informuje , że rejestracja obecności i wydawanie kart do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 9³°.
| |
|
