Mostostal Warszawa SA (MSW) komunikat - Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 31 maja 2012 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2012

Data sporządzenia:

2012-06-01

Skrócona nazwa emitenta

MOSTALWAR

Temat

Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 31 maja 2012 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mostostal Warszawa S.A.przekazuje uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 31 maja 2012 roku:

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Pana Marcina Marczuka.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
"Przyjmuje się następujący porządek obrad:
1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro¬madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Spółki z działalności w 2011 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 r.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A., a także sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.
6.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.
7.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2011 r.
8.Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
9.Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:
1. Katarzynę Leonkiewicz,
2. Marcina Kondraszuka.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujące:
1.bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 1.333.264.628,96 zł (słownie: jeden miliard trzysta trzydzieści trzy miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia osiem złoty dziewięćdziesiąt sześć groszy);
2.rachunek zysków i strat za 2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 122.788.546,53 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć złoty pięćdziesiąt trzy grosze);
3.zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 134.083.304,61 zł (słownie: sto trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta cztery złote sześćdziesiąt jeden groszy);
4.rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 146.200.764,33 zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów dwieście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści trzy grosze);
5.informację dodatkową.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok.
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2011 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:
1.skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.939.792.841,57 zł (słownie: jeden miliard dziewięćset trzydzieści dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści jeden złoty pięćdziesiąt siedem groszy);
2.skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011, który wykazuje zysk netto przypadający Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w w kwocie 128.303.979,32 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów trzysta trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złoty trzydzieści dwa grosze);
3.zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 141.078.369,33 zł (słownie: sto czterdzieści jeden milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złoty trzydzieści trzy grosze);
4.skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2011 na sumę: 158.903.558,57 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem złoty)
5.informację dodatkową.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 (Załącznik nr 1).

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. oceny swojej pracy za rok obrotowy 2011 zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
Zatwierdza się "Ocenę pracy Rady Nadzorczej za rok 2011.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Francisco Adalberto Claudio Vazquez.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Jose Manuel Terceiro Mateos.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Piotrowi Gawrysiowi.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Leszkowi Wysłockiemu.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Neil Roxburgh Balfour.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Jarosławowi Popiołkowi.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Andrzejowi Sitkiewiczowi.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 za okres od 1 stycznia 2011 r. – 1 marca 2011 roku panu Jerzemu Binkiewiczowi.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku – 1 marca 2011 roku panu Grzegorzowi Owczarskiemu.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Włodzimierzowi Woźniakowskiemu.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Miguel Vegas Solano.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Jose Angel Andres Lopez.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 panu Fernando Minguez Llorente.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie pokrycia straty za 2011 rok.
Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę netto w wysokości 122.788.546,53 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych 53/100) za rok obrotowy 2011 pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. powołuje w skład VII kadencji Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA pana Raimundo Fernández – Cuesta Laborde.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. powołuje w skład VII kadencji Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA pana Fidel Andueza Retegui.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. postanawia że Rada Nadzorcza składać się będzie z 7 (siedmiu) osób.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Mostostal Warszawa SA
Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 31 maja 2012 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Mostostal Warszawa SAUchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 31 maja 2012 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Mostostal Warszawa SA
Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 31 maja 2012 roku