| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-04-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MOSTALWAR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 12 maja 2009 r., o godz. 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki przy ul. Konstruktorskiej 11A, w Warszawie.
PorzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie obrad i wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2008 r., sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2008 r., sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej w 2008 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 r.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A., a także sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008.
6.Udzielenie Radzie Nadzorczej i ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2008 r.
7.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2008 r.
8.Zmiany w Statucie SpóÅ‚ki.
9.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
10.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie stosowania przez SpóÅ‚kÄ™ MiÄ™dzynarodowych Standardów RachunkowoÅ›ci i MiÄ™dzynarodowych Standardów SprawozdawczoÅ›ci Finansowej w zakresie jednostkowych sprawozdaÅ„ finansowych.
11.Zamknięcie obrad.
Rejestracja uprawnieÅ„ do uczestnictwa w Zgromadzeniu bÄ™dzie siÄ™ odbywaÅ‚a do 4 maja 2009 r. do godz. 14.00, w siedzibie SpóÅ‚ki przy ul. Konstruktorskiej 11 A, w Warszawie, VI piÄ™tro, pok. 616.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez przedstawicieli albo peÅ‚nomocników dziaÅ‚ajÄ…cych na podstawie pisemnego umocowania.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgro¬madzeniu oraz materiaÅ‚y zwiÄ…zane z porzÄ…dkiem obrad bÄ™dÄ… udostÄ™pniane akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze SpóÅ‚ki przy ul. Konstruktorskiej 11A w Warszawie (pok. 616) na zasadach i w terminach przewidzianych w KSH i ustawie o rachunkowoÅ›ci. Rejestracja obecnoÅ›ci rozpocznie siÄ™ 12 maja 2009 r. o godz. 10.00.
Projektowane zmiany Statutu:
Dotychczasowe brzmienie:
§ 5
Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej na rachunek wÅ‚asny i w poÅ›rednictwie oznaczonej zgodnie z PolskÄ… KlasyfikacjÄ… DziaÅ‚alnoÅ›ci i EuropejskÄ… KlasyfikacjÄ… DziaÅ‚alnoÅ›ci:
1.Produkcja konstrukcji metalowych i ich części [28.11.A,B,C] - /28.11/
2.Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej [28.12.Z] - /28.12/
3.Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych [28.21.Z] - /28.21/
4.Obróbka metali i nakÅ‚adanie powÅ‚ok na metale [28.51.Z] - /28.51/
5.Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne - [45.11.Z] - /45.11/
6.Wykonywanie wykopów i wierceÅ„ geologiczno-inżynierskich [45.12.Z] - /45.12/
7.Budownictwo ogólne i inżynieria lÄ…dowa [45.21.A,B,C,D,E,F,G] - /45.21/
8.Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [45.22.Z] - /45.22/
9.Wykonywanie robót budowlanych drogowych [45.23.A,B] - /45.23/
10.Budowa obiektów inżynierii wodnej [45.24.Z] - /45.24/
11.Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych [45.25.A,B,C,D,E] - /45.25/
12Wykonywanie instalacji elektrycznych [45.31.A,B,C,D] - /45.31/
13.Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych [45.32.Z] - /45.32/
14.Wykonywani instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych [45.33.A,B,C] - /45.33/
15.Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [45.34 Z] - /45.34/
16.Tynkowanie [45.41.Z] - /45.41/
17.Zakładanie stolarki budowlanej [45.42.Z] - /45.42/
18.Wykonywanie podÅ‚óg i Å›cian [45.43.A,B] - /45.43/
19.Malowanie i szklenie [45.44.A,B] - /45.44/
20.Wykonywanie pozostaÅ‚ych robót budowlanych wykoÅ„czeniowych [45.45.Z] - /45.45/
21.Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską [45.50.Z] - /45.50/
22.ObsÅ‚uga i naprawa pojazdów mechanicznych; pomoc drogowa [50.20.A,B] - /50.20/
23.Towarowy transport drogowy [60.24.A,B,C] - /60.25/
24.PrzeÅ‚adunek towarów [63.11.Z] - /63.11/
25.Magazynowanie i przechowywanie towarów [63.12.Z] - /63.12/
26.Wynajem nieruchomości na własny rachunek [70.20.Z] - /70.20/
27.Wynajem pozostaÅ‚ych Å›rodków transportu lÄ…dowego [71.21.Z] - /71.21/
28.Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych [71.32.Z] - /71.32/
29.Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [74.14.Z] - /74.14/
30.Działalność w zakresie architektury, inżynierii [74.20.A] - /74.20/
31.Badania i analizy techniczne [74.30.Z] - /74.30/
32.Pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane [80.42.Z] - /80.42/.
33.Wynajem samochodów osobowych [71.10.Z] - /71.10/.
Proponowane brzmienie:
§ 5
Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej na rachunek wÅ‚asny i w poÅ›rednictwie oznaczonej zgodnie z PolskÄ… KlasyfikacjÄ… DziaÅ‚alnoÅ›ci:
1.Produkcja konstrukcji metalowych i ich części [24.33.Z]; [25.11.Z]; [33.11.Z]; [43.99.Z]
2.Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej [25.12.Z]; [43.32.Z]
3.Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych [25.29.Z]; [33.11.Z]; [33.20.Z]
4.Obróbka metali I nakÅ‚adanie powÅ‚ok na metale [25.61.Z]
5.Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne [43.11.Z]; 43.12.Z]
6.Wykonywanie wykopów i wierceÅ„ geologiczno-inżynierskich [43.13.Z]
7.Budownictwo ogólne i inżynieria lÄ…dowa [41.20.Z]; [42.12.Z]; [42.13.Z]; [42.21.Z]; [42.22.Z]; [42.99.Z]; [43.99.Z]
8.Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [43.91.Z]; [43.99.Z]
9.Wykonywanie robót budowlanych drogowych [41.20.Z]; [42.99.Z]
10.Budowa obiektów inżynierii wodnej [42.91.Z]; [42.21.Z]; [43.99.Z]
11.Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych [43.99.Z]; [42.21.Z]
12.Wykonywanie instalacji elektrycznych [43.21.Z]; [43.22.Z]; [80.20.Z]; [43.29.Z]
13.Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych [43.29.Z]
14.Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych [43.22.Z]
15.Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [43.21.Z]; [43.29.Z]
16.Tynkowanie [43.31.Z]
17.Zakładanie stolarki budowlanej [43.32.Z]
18.Wykonywanie podÅ‚óg i Å›cian [43.33.Z]
19.Malowanie i szklenie [43.34.Z]
20.Wykonywanie pozostaÅ‚ych robót budowlanych wykoÅ„czeniowych [43.39.Z]
21.Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską [43.99.Z]
22.ObsÅ‚uga i naprawa pojazdów mechanicznych; pomoc drogowa [45.20.Z]; [52.21.Z]
23.Towarowy transport drogowy [49.41.Z]; [49.42.Z]
24.PrzeÅ‚adunek towarów [52.24.A,B,C]
25.Magazynowanie i przechowywanie towarów [52.10.A,B]
26.Wynajem nieruchomości na własny rachunek [68.20.Z]
27.Wynajem pozostaÅ‚ych Å›rodków transport lÄ…dowego [77.12.Z]; [77.39.Z]
28.Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych [77.32.Z]; [77.39.Z]
29.Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [70.22.Z]; [74.90.Z]; [85.60.Z]
30.Działalność w zakresie architektury i inżynierii [71.11.Z]; [71.12.Z]
31.Badania i analizy techniczne [71.20.B]
32.Pozostałe formy kształcenia, gdzieindziej nie sklasyfikowane [85.59.B]
33.Wynajem samochodów osobowych [77.11.Z]
34.Wytwarzanie energii elektrycznej [35.11.Z]
35.Przesyłanie energii elektrycznej [35.12.Z]
36.Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej [35.13.Z]; [35.14.Z]
| |
|
