| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MOSTALWAR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie WZA SpóÅ‚ki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Mostostal Warszawa S.A. zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 3.06.2008 r., o godz. 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki przy ul. Konstruktorskiej 11A w Warszawie.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du, sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2007 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 r.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A., a także sporzÄ…dzonej przez RadÄ™ NadzorczÄ… Mostostal Warszawa S.A. (wymaganych przez Dobre Praktyki SpóÅ‚ek Notowanych na GPW) oceny swojej pracy za rok obrotowy 2007.
6. Udzielenie Radzie Nadzorczej i ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki pokwitowania z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2007 r.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zmiana zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.
Rejestracja uprawnieÅ„ do uczestnictwa w Zgromadzeniu bÄ™dzie siÄ™ odbywaÅ‚a do 27 maja 2008 r. do godz. 14.00, w siedzibie SpóÅ‚ki przy ul. Konstruktorskiej 11 A, w Warszawie, VI piÄ™tro, pok. 616.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez przedstawicieli albo peÅ‚nomocników dziaÅ‚ajÄ…cych na podstawie pisemnego umocowania.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz materiaÅ‚y zwiÄ…zane z porzÄ…dkiem obrad, a także ocena sytuacji spóÅ‚ki dokonana przez RadÄ™ NadzorczÄ…, bÄ™dÄ… udostÄ™pniane akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze SpóÅ‚ki przy ul. Konstruktorskiej 11A w Warszawie (pok. 616) na zasadach i w terminach przewidzianych w KSH i ustawie o rachunkowoÅ›ci. Rejestracja obecnoÅ›ci rozpocznie siÄ™ 3 czerwca 2008 r. o godz. 10.00.
| |
|
