| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 51 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-11-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MOSTALWAR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | NWZA Mostostal Warszawa S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398 ksh oraz §14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 grudnia 2005 r. na godz. 12°°, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 11 A.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej oferty nie mniej niż 5.000.000 (pięć milionów) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela VI emisji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 1 PLN (jeden) każda akcja.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §6 Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.
Dotychczasowa treść §6 Statutu Spółki:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000 zł.
Kapitał zakładowy został zapłacony w całości przed zarejestrowaniem i jest podzielony na 10.000.000 akcji o równej wartości nominalnej: 1 złoty każda akcja".
Proponowane brzmienie §6 Statutu Spółki:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) i nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych dzielących się na 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, lecz nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda."
Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie się odbywała do 13 grudnia 2005 r., do godz. 16°°, w siedzibie Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11 A, w Warszawie, VI piętro, pokój nr 616.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników działających na podstawie pisemnego umocowania.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11A w Warszawie (pokój 616) na zasadach i w terminach przewidzianych w ksh. Rejestracja obecności rozpocznie się 21 grudnia 2005 r., o godz. 11°°. | |
|
