| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 115 | / | 2008 | K |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MOSTALZAB | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 115/2008 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 115/2008 z dnia 05 listopada 2008 r., Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A.(Emitent) podaje poniżej treść uchwał porządkowych podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 04 listopada 2008 r.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 04 listopada 2008 r.
w sprawie: wyboru PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Andrzeja Pardeli (Pardela).
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 04 listopada 2008 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 04 listopada 2008 r. w osobach Anny Hadzik - Rozmus oraz Izabeli Flak.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 04 listopada 2008 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 04 listopada 2008 r. przyjęło porządek obrad w zmodyfikowanej (poprzez wykreślenie pkt 6 i 11 pierwotnej numeracji) treści:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia SpóÅ‚ki.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zatwierdzenie porzÄ…dku obrad.
6. PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w Statucie SpóÅ‚ki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.
8. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie poÅ‚Ä…czenia Mostostal Zabrze - Holding S.A. ze spóÅ‚kami: SMS Pro SpóÅ‚kÄ… z o.o. z siedzibÄ… w Zabrzu oraz Mostostalem Zabrze ZakÅ‚adem Transportu Samochodowego, Spedycji i UsÅ‚ug Serwisowych SpóÅ‚kÄ… z o.o. z siedzibÄ… w Zabrzu.
10. Zamknięcie obrad.
Podstawa prawna par. 39 ust 1 pkt 5 oraz par. 6 pkt 2 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych. | |
