pieniadz.pl

Mostostal Zabrze - Holding SA
Uchwały podjęte na NWZA Mostostalu Zabrze-Holding S.A. w dniu 04 listopada 2008 r.

05-11-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 115 / 2008
Data sporzÄ…dzenia: 2008-11-05
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALZAB
Temat
Uchwały podjęte na NWZA Mostostalu Zabrze-Holding S.A. w dniu 04 listopada 2008 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych, ZarzÄ…d Mostostal Zabrze-Holding S.A. (Emitent) podaje poniżej treść uchwaÅ‚ podjÄ™tych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 04 listopada 2008 r. (za wyjÄ…tkiem uchwaÅ‚ porzÄ…dkowych).

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 04 listopada 2008 r.

w sprawie: zmian w Statucie SpóÅ‚ki

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 21 pkt 7 Statutu SpóÅ‚ki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. postanawia wprowadzić do Statutu SpóÅ‚ki nastÄ™pujÄ…ce zmiany:

§ 1
a) § 7 ust. 1 otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"Zgodnie z nomenklaturÄ… Polskiej Klasyfikacji DziaÅ‚alnoÅ›ci (PKD 2007) przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w kraju i za granicÄ… - jest:

1) 41.20.Z Roboty budowlane zwiÄ…zane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
2) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
3) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 4) 43.99.Z PozostaÅ‚e specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 5) 25.29.Z Produkcja pozostaÅ‚ych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
6) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 7) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysÅ‚owych, sprzÄ™tu i wyposażenia 8) 42.13.Z Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… mostów i tuneli
9) 42.21.Z Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… rurociÄ…gów przesyÅ‚owych i sieci rozdzielczych 10) 42.99.Z Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… pozostaÅ‚ych obiektów inżynierii lÄ…dowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
11) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
12) 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyÅ‚Ä…czeniem motocykli
13) 25.61.Z Obróbka metali i nakÅ‚adanie powÅ‚ok na metale
14) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
15) 43.31.Z Tynkowanie
16) 43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian 17) 43.34.Z Malowanie i szklenie
18) 43.39.Z Wykonywanie pozostaÅ‚ych robót budowlanych wykoÅ„czeniowych 19) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów
20) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostaÅ‚ych towarów
21) 68.20.Z Wynajem i zarzÄ…dzanie nieruchomoÅ›ciami wÅ‚asnymi lub dzierżawionymi 22) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyÅ‚Ä…czeniem motocykli 23) 49.41.Z Transport drogowy towarów
24) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
25) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 26) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
27) 64.92.Z PozostaÅ‚e formy udzielania kredytów
28) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
29) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane."

b) § 26 pkt 6 Statutu otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
" wybór biegÅ‚ego rewidenta przeprowadzajÄ…cego badanie i przeglÄ…d sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki".

c) § 28 ust. 5 pkt. 2 Statutu otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"zaciÄ…ganie kredytów, udzielanie porÄ™czeÅ„, zlecanie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynnoÅ›ci powodujÄ…cych zadÅ‚użenie SpóÅ‚ki powyżej kwoty 20.000.000 (dwadzieÅ›cia milionów) zÅ‚otych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciÄ…gu kolejnych trzech miesiÄ™cy".

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, a skutki prawne wywiera od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu w niej określonych.


Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 04 listopada 2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 21 pkt 7 Statutu SpóÅ‚ki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala tekst jednolity Statutu SpóÅ‚ki uwzglÄ™dniajÄ…cego zmiany wprowadzone w Uchwale nr 4.

§ 1
Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, a skutki prawne wywiera od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu w niej określonych.


Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 04 listopada 2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 21 pkt 11 Statutu SpóÅ‚ki oraz § 2 pkt 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. niniejszym postanawia zatwierdzić nastÄ™pujÄ…ce zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki uchwalone przez RadÄ™ NadzorczÄ… w dniu 23 października 2008 r.

§ 1
a) § 5 pkt 7 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"wybór biegÅ‚ego rewidenta przeprowadzajÄ…cego badanie i przeglÄ…d sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki z uwzglÄ™dnieniem zasad opisanych w § 5A,"

b) § 5 pkt 8 lit.) b Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"zaciÄ…ganie kredytów, udzielanie porÄ™czeÅ„, zlecanie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynnoÅ›ci powodujÄ…cych zadÅ‚użenie SpóÅ‚ki powyżej kwoty 20.000.000 (dwadzieÅ›cia milionów) zÅ‚otych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciÄ…gu kolejnych trzech miesiÄ™cy".

c) § 5 A ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"Celem zapewnienia niezależnoÅ›ci opinii, SpóÅ‚ka powinna dokonywać zmiany biegÅ‚ego rewidenta przynajmniej raz na 7 (siedem) lat. Przez zmianÄ™ biegÅ‚ego rewidenta rozumie siÄ™ również zmianÄ™ osoby dokonujÄ…cej badania. Ponadto w dÅ‚uższym okresie SpóÅ‚ka nie powinna korzystać z usÅ‚ug tego samego podmiotu dokonujÄ…cego badania".

§ 2
Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. zatwierdza tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.


Uchwała nr 7A
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 04 listopada 2008 r.

w sprawie: poÅ‚Ä…czenia Mostostal Zabrze-Holding S.A. ze spóÅ‚kÄ… SMS Pro SpóÅ‚kÄ… z o.o. z siedzibÄ…
w Zabrzu

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 506 § 4 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. postanawia, co nastÄ™puje:

§ 1

1) poÅ‚Ä…czyć SpóÅ‚kÄ™ Mostostal Zabrze Holding SpóÅ‚ka Akcyjna ze SpóÅ‚kÄ… SMS Pro SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… z siedzibÄ… w Zabrzu (SMS), wpisanÄ… do Krajowego Rejestru PrzedsiÄ™biorców pod numerem 0000079774

2) wyrazić zgodÄ™ na uzgodniony i podpisany w dniu 26 sierpnia 2008 r. przez ZarzÄ…dy Å‚Ä…czÄ…cych siÄ™ spóÅ‚ek Plan PoÅ‚Ä…czenia, przewidujÄ…cy w szczególnoÅ›ci, że poÅ‚Ä…czenie nastÄ…pi:

a) w trybie art. 492 § 1 i art. 515 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w zwiÄ…zku z art. 516 § 6 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, poprzez przeniesienie caÅ‚ego majÄ…tku spóÅ‚ki SMS, jako SpóÅ‚ki Przejmowanej na Mostostal Zabrze-Holding S.A. – jako SpóÅ‚kÄ™ PrzejmujÄ…cÄ…, która jest jedynym udziaÅ‚owcem w procesie poÅ‚Ä…czenia wyżej wymienionych spóÅ‚ek,
b) bez podwyższania kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego Mostostal Zabrze-Holding S.A. – jako SpóÅ‚ki PrzejmujÄ…cej,
c) z dokonaniem zmiany Statutu Mostostal Zabrze-Holding S.A. wskazanej w ZaÅ‚Ä…czniku Nr 1 do Planu PoÅ‚Ä…czenia, który stanowi zaÅ‚Ä…cznik do niniejszej UchwaÅ‚y.

§ 2
ZobowiÄ…zać ZarzÄ…d Mostostal Zabrze-Holding S.A., aby zgodnie z art. 507 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych zgÅ‚osiÅ‚ do SÄ…du rejestrowego podjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie poÅ‚Ä…czenia SpóÅ‚ek.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.


Uchwała nr 7B
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 04 listopada 2008 r.

w sprawie: poÅ‚Ä…czenia Mostostal Zabrze-Holding S.A. ze spóÅ‚kÄ… Mostostal Zabrze ZakÅ‚adem Transportu Samochodowego, Spedycji i UsÅ‚ug Serwisowych SpóÅ‚kÄ… z o.o. z siedzibÄ… w Zabrzu.

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 506 § 4 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz podjÄ™tÄ… UchwaÅ‚Ä… nr 7A Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z dnia 04 listopada 2008 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. postanawia, co nastÄ™puje:

§ 1
1) poÅ‚Ä…czyć SpóÅ‚kÄ™ Mostostal Zabrze Holding SpóÅ‚ka Akcyjna ze SpóÅ‚kÄ… Mostostal Zabrze ZakÅ‚ad Transportu Samochodowego, Spedycji i UsÅ‚ug Serwisowych SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… z siedzibÄ… w Zabrzu (ZTS), wpisanÄ… do Krajowego Rejestru PrzedsiÄ™biorców pod numerem 0000101088

2) wyrazić zgodÄ™ na uzgodniony i podpisany w dniu 26 sierpnia 2008 r. przez ZarzÄ…dy Å‚Ä…czÄ…cych siÄ™ spóÅ‚ek Plan PoÅ‚Ä…czenia, przewidujÄ…cy w szczególnoÅ›ci, że poÅ‚Ä…czenie nastÄ…pi:

d) w trybie art. 492 § 1 i art. 515 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w zwiÄ…zku z art. 516 § 6 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, poprzez przeniesienie caÅ‚ego majÄ…tku spóÅ‚ki ZTS, jako SpóÅ‚ki Przejmowanej na Mostostal Zabrze-Holding S.A. – jako SpóÅ‚kÄ™ PrzejmujÄ…cÄ…, która jest jedynym udziaÅ‚owcem w procesie poÅ‚Ä…czenia wyżej wymienionych spóÅ‚ek,
e) bez podwyższania kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego Mostostal Zabrze-Holding S.A. – jako SpóÅ‚ki PrzejmujÄ…cej,
f) z dokonaniem zmiany Statutu Mostostal Zabrze-Holding S.A. wskazanej w ZaÅ‚Ä…czniku Nr 1 do Planu PoÅ‚Ä…czenia, który stanowi zaÅ‚Ä…cznik do niniejszej UchwaÅ‚y.

§ 2
ZobowiÄ…zać ZarzÄ…d Mostostal Zabrze-Holding S.A., ażeby zgodnie z art. 507 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych zgÅ‚osiÅ‚ do SÄ…du rejestrowego podjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie poÅ‚Ä…czenia SpóÅ‚ek.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Ponadto Emitent informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. w dniu 04 listopada 2008 r. odstÄ…piÅ‚o od rozpatrzenia pkt 6 planowanego porzÄ…dku obrad dotyczÄ…cego "podjÄ™cia uchwaÅ‚y w sprawie zamiany akcji VII emisji serii B na okaziciela na akcje imienne" oraz pkt 11 planowanego porzÄ…dku obrad w sprawie "omówienia zasad oraz przyjÄ™cia programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej Grupy KapitaÅ‚owej Mostostal Zabrze-Holding S.A."

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm