| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 98 | / | 2008 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-10-13 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | MOSTALZAB | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PorzÄ…dek i data NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 39 ust. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz w zwiÄ…zku z art. 398 Ksh, § 18 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki, ZarzÄ…d Mostostal Zabrze-Holding S.A. z siedzibÄ… w Zabrzu ("SpóÅ‚ka") zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 04 listopada 2008 r. na godzinÄ™ 12.00 w siedzibie SpóÅ‚ki, przy ul. WolnoÅ›ci 191 (sala konferencyjna nr 905, IX piÄ™tro) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Zgromadzenie") z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Zgromadzenia SpóÅ‚ki.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zatwierdzenie porzÄ…dku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji VII emisji serii B na okaziciela na akcje imienne.
7. PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w Statucie SpóÅ‚ki:
§ 7 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
"Zgodnie z nomenklaturÄ… Polskiej Klasyfikacji DziaÅ‚alnoÅ›ci przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki – w kraju i za granicÄ… - jest:
1) wykonywanie robót ogólnobudowlanych zwiÄ…zanych ze wznoszeniem budynków - 45.21.A
2) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych - 45.21.B
3) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyÅ‚owych obiektów liniowych: rurociÄ…gów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-45.21.C
4) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych - 45.21.E
5) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych- 45.21.F
6) wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i elementów budowli z elementów prefabrykowanych - 45.21.G
7) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - 45.22.Z
8) wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych - 45.25.C
9) wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych - 45.25.E
10) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską - 45.50.Z
11) produkcja konstrukcji metalowych z wyłączeniem działalności usługowej-28.11.B
12) działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych - 28.11.C
13) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej - 28.12.Z
14) produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych - 28.21.Z
15) obróbka metali i nakÅ‚adanie powÅ‚ok na metale - 28.51.Z
16) obsÅ‚uga i naprawa pojazdów samochodowych-50.20.A
17) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych - 50.30.B
18) leasing finansowy – 65.21.Z
19) wynajem samochodów ciężarowych z kierowcÄ… - 60.24.C
20) działalność w zakresie oprogramowania - 72.20.Z
21) przetwarzanie danych - 72.30.Z
22) działalność związana z bazami danych - 72.40.Z
23) działalność związana z informatyką, pozostała-72.60.Z
24) dziaÅ‚alność holdingów-74.15.Z
25) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,
technologicznego - 74.20.A
26) sprzedaż hurtowa materiaÅ‚ów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – 51.53.B
27) sprzedaż hurtowa artykuÅ‚ów metalowych oraz sprzÄ™tu i dodatkowego wyposażenia
hydraulicznego i grzejnego – 51.54.Z
28) sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie
i inżynierii lądowej i wodnej-51.82.Z
29) sprzedaż hurtowa pozostaÅ‚ych póÅ‚produktów – 51.56.Z
30) pozostaÅ‚e formy udzielania kredytów – 65.22.Z
31) komercyjne kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie
indziej niesklasyfikowane – 80.42.B."
otrzymuje nowe brzmienie :
"Zgodnie z nomenklaturÄ… Polskiej Klasyfikacji DziaÅ‚alnoÅ›ci (PKD 2007) przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w kraju i za granicÄ… - jest:
1) 41.20.Z Roboty budowlane zwiÄ…zane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
2) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
3) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
4) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
5) 25.29.Z Produkcja pozostaÅ‚ych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
6) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
7) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
8) 42.13.Z Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… mostów i tuneli
9) 42.21.Z Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… rurociÄ…gów przesyÅ‚owych i sieci rozdzielczych
10) 42.99.Z Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… pozostaÅ‚ych obiektów inżynierii lÄ…dowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
11) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
12) 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyÅ‚Ä…czeniem motocykli
13) 25.61.Z Obróbka metali i nakÅ‚adanie powÅ‚ok na metale
14) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
15) 43.31.Z Tynkowanie
16) 43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian
17) 43.34.Z Malowanie i szklenie
18) 43.39.Z Wykonywanie pozostaÅ‚ych robót budowlanych wykoÅ„czeniowych
19) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów
20) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostaÅ‚ych towarów
21) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
22) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyÅ‚Ä…czeniem motocykli
23) 49.41.Z Transport drogowy towarów
24) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
25) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
26) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
27) 64.92.Z PozostaÅ‚e formy udzielania kredytów
28) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
29) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane."
§ 26 pkt 6 Statutu "wybór biegÅ‚ego rewidenta przeprowadzajÄ…cego badanie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki".
otrzymuje nowe brzmienie:
" wybór biegÅ‚ego rewidenta przeprowadzajÄ…cego badanie i przeglÄ…d sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki".
§ 28 ust. 5 pkt. 2 Statutu "zaciÄ…ganie kredytów lub zlecanie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynnoÅ›ci powodujÄ…cych zadÅ‚użenie SpóÅ‚ki powyżej kwoty 20.000.000 (dwadzieÅ›cia milionów) zÅ‚otych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciÄ…gu kolejnych trzech miesiÄ™cy".
otrzymuje nowe brzmienie:
"zaciÄ…ganie kredytów, udzielanie porÄ™czeÅ„, zlecanie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynnoÅ›ci powodujÄ…cych zadÅ‚użenie SpóÅ‚ki powyżej kwoty 20.000.000 (dwadzieÅ›cia milionów) zÅ‚otych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciÄ…gu kolejnych trzech miesiÄ™cy".
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.
9. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
10.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie poÅ‚Ä…czenia Mostostal Zabrze-Holding S.A. ze spóÅ‚kami: SMS Pro SpóÅ‚kÄ… z o.o. z siedzibÄ… w Zabrzu oraz Mostostalem Zabrze ZakÅ‚adem Transportu Samochodowego, Spedycji i UsÅ‚ug Serwisowych SpóÅ‚kÄ… z o.o. z siedzibÄ… w Zabrzu.
11.Omówienie zasad oraz przyjÄ™cie programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej Grupy KapitaÅ‚owej Mostostal Zabrze-Holding S.A.
12. Zamknięcie obrad.
Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Ksh prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje:
1) właścicielom imiennych akcji zwykłych I emisji zapisanych przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w księdze akcyjnej,
2) wÅ‚aÅ›cicielom akcji zwykÅ‚ych na okaziciela, imiennych I, II, III, IV, V, VI i VII emisji, jeżeli zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki w Zabrzu, ul. WolnoÅ›ci 191 (IX piÄ™tro, pokój 908) na tydzieÅ„ przed odbyciem Zgromadzenia czyli do dnia 28 października 2008 r. do godziny 16.00:
• oryginaÅ‚ Å›wiadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, bÄ…dź przez sponsora emisji Beskidzki Dom Maklerski S.A. albo,
• oryginaÅ‚ Å›wiadectwa depozytowego wystawionego przez Dom Maklerski BZ WBK S.A., który prowadzi depozyt akcji VII emisji serii B z okreÅ›leniem w nim iloÅ›ci akcji i stwierdzeniem, że akcje te sÄ… zablokowane do czasu zakoÅ„czenia Zgromadzenia albo,
• oryginaÅ‚ zaÅ›wiadczenia wydanego na dowód zÅ‚ożenia Å›wiadectwa depozytowego w depozycie bankowym lub u notariusza.
Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piÅ›mie i prawidÅ‚owo opÅ‚acone. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniajÄ…cy osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w takim rejestrze winna legitymować siÄ™ stosownym peÅ‚nomocnictwem.
WspóÅ‚wÅ‚aÅ›ciciele akcji zobowiÄ…zani sÄ… wskazać na piÅ›mie wspólnego przedstawiciela do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia od godziny 11.30 do 12.00.
| |
|
