| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 97 | / | 2007 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2007-10-22 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | MOSTALZAB | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na NWZA Spółki zwołanego na dzień 30 października 2007 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z par. 39 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. z siedzibą w Zabrzu (Emitent) przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 października 2007 roku.
PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MOSTOSTAL ZABRZE-HOLDING S.A.
zwołanego na dzień 30 października 2007r.
PROJEKT
Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu.
Działając na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany:
§ 1
W § 7 Statutu Spółki ust. 1 dodaje się punkt 31 w następującym brzmieniu:
"31. komercyjne kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane – 80.42.B."
§ 2
Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala tekst jednolity Statutu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, a skutki prawne wywiera od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu w niej określonych.
PROJEKT
Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze –Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze- Holding S.A. Pana/Panią
......................................................na wspólną kadencję, która zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
PROJEKT
Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 21 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze –Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. Pana ………….
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. | |
|
