| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 63 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-07-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MOSTALZAB | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porządek obrad i data NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie §39 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w związku z art. 399 § 1 ksh oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. zwołuje na dzień 1 sierpnia 2006 r. na godz. 11.00 w siedzibie Mostostal Zabrze - Holding S.A. w Zabrzu przy ul. Wolności 191 (sala konferencyjna nr 905, IX piętro), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Zgromadzenie") z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 4 NWZ z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze VII emisji akcji serii A celem zaspokojenia wierzycieli Spółki objętych prawomocnie zatwierdzonym układem z wierzycielami.
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 5 NWZ z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze VII emisji akcji serii B celem zaspokojenia wierzycieli Spółki zabezpieczonych na majątku Spółki ujętych na liście wierzytelności.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 6 NWZ z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze VII emisji akcji serii C w trybie subskrypcji zamkniętej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 7 NWZ z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji VII emisji serii A, B oraz C, praw poboru akcji VII emisji serii C oraz akcji VII emisji serii A, B oraz C do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki
11. Zamknięcie obrad.
Wobec brzmienia art. 402 § 2 ksh zamieszcza się proponowane zmiany w Statucie Spółki:
§ 12 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.326.660,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 20.326.660 (słownie: dwadzieścia milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda."
brzmienie proponowane:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 40.326.660,00 zł (słownie: czterdzieści milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych) i nie więcej niż 50.816.650,00 PLN (pięćdziesiąt milionów osiemset szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie mniej niż 40.326.660 (słownie: czterdzieści milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł każda lecz nie więcej niż 50.816.650 (pięćdziesiąt milionów osiemset szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł każda."
oraz
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 115.326.660,00 PLN (słownie: sto piętnaście milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych) i nie więcej niż 151.816.650,00 PLN (sto pięćdziesiąt jeden milionów osiemset szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie mniej niż 115.326.660 (słownie: sto piętnaście milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł każda lecz nie więcej niż 151.816.650 (sto pięćdziesiąt jeden milionów osiemset szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł każda."
W §. 12 ust. 2 dodaje się:
"Emisja VII: akcje serii C - nie mniej niż 20.000.000 i nie więcej niż 30.489.990 akcji zwykłych na okaziciela".
oraz
W §. 12 ust. 2 dodaje się:
"Emisja VII: a) akcje serii A - nie mniej niż 60.000.000 i więcej niż 79.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, b) akcje serii B - nie mniej niż 15.000.000 i nie więcej niż 22.000.000 akcji zwykłych na okaziciela c) akcje serii C - nie mniej niż 20.000.000 i nie więcej niż 30.489.990 akcji zwykłych na okaziciela".
Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 ksh. prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje:
1) właścicielom imiennych akcji zwykłych I emisji zapisanych przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w księdze akcyjnej,
2) właścicielom akcji zwykłych na okaziciela I, II, III, IV, V i VI emisji, jeżeli złożą w siedzibie Spółki w Zabrzu, ul. Wolności 191 (IX piętro, pokój 908) na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia czyli do dnia 24 lipca 2006 r. do godziny 16.00:
• oryginał świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi albo
• oryginał zaświadczenia wydanego na dowód złożenia świadectwa depozytowego w depozycie bankowym lub u notariusza, z określeniem w nim ilości akcji i stwierdzeniem, że świadectwa depozytowe nie będą wydane przed ukończeniem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie, opatrzone znakami opłaty skarbowej na kwotę 15 złotych. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia od godziny 10.00 do 11.00.
Jednocześnie Emitent informuje, iż zwołanie NWZA w dniu 1 sierpnia 2006 r. jest związane procedurą toczącą się przed Komisją Papierów Wartościowych i Giełd. Z uwagi na złożoność kwestii formalno-prawnych oraz podleganie procesu dwóm różnym ustawom: ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i ustawie prawo upadłościowe i naprawcze, Emitent dopuszcza rozwiązanie polegające na przeprowadzeniu planowanych emisji oddzielnie dla akcji serii C i oddzielnie dla akcji serii A i B. W związku z tym może pojawić się ewentualna potrzeba dokonania niezbędnych zmian w uchwałach emisyjnych dla akcji VII emisji serii A, B i C oraz zmian w Statucie Spółki.
Jeżeli przed datą NWZA okaże się, iż nie ma potrzeby dokonania zmian o których mowa powyżej, Zarząd Mostostalu będzie wnosił o wykreślenie z porządku obrad wszystkich lub niektórych punktów w ramach pkt 6-10 porządku obrad.
| |
|
