| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 53 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MOSTALZAB | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał ZWZA w dniu 30 czerwca 2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. (Emitent) podaje do wiadomości projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mostostalu Zabrze - Holding S.A. w dniu 30 czerwca 2006 r.
PROJEKT
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 01 stycznia 2005 r. – 31 grudnia 2005 r.
§ 1
Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza:
1. Zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01 stycznia 2005 r. – 31 grudnia 2005 r. tj.:
a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 122.252 tys. PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące);
c. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący stratę netto w kwocie 38.390 tys. PLN (słownie złotych: trzydzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy).
d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 4.267 tys. PLN (słownie złotych: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy).
e. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 38.390 tys. PLN (słownie złotych: trzydzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy).
f. informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
PROJEKT
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia 2005 r. – 31 grudnia 2005 r
§ 1
Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia 2005 r.– 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
PROJEKT
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005
§ 1
Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 oraz odpowiednio do art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Mostostalu Zabrze - Holding S.A. za okres od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
PROJEKT
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: pokrycia straty bilansowej netto za okres 01 stycznia 2005 r. – 31 grudnia 2005 r.
Działając na podstawie § 21 pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Stratę netto Spółki za okres 01 stycznia 2005 r. – 31 grudnia 2005 r. w kwocie 38.390 tys. PLN (słownie złotych: trzydzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) postanawia się pokryć:
a.) wypracowanymi przyszłymi zyskami,
b.) środkami z przewidywanej emisji akcji,
c.) lub wypracowanymi przyszłymi zyskami i środkami z przewidywanej emisji akcji łącznie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
PROJEKT
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres 01 stycznia 2005 r. - 31 grudnia 2005 r.
§ 1
Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, odpowiednio do art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. obejmujące:
– wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
– skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 212.912 tys. zł.,
– skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący stratę netto w kwocie 19.561 tys. zł.,
– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.895 tys. zł.,
– skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.482 tys. zł.,
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
PROJEKT
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres 01 stycznia 2005 r.- 31 grudnia 2005 r.
§ 1
Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres 01 stycznia 2005 r. – 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia
PROJEKT
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2005
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Pawłowi Gorczycy (Gorczyca) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2005 r. do dnia 06 kwietnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
PROJEKT
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2005
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Jackowi Nowackiemu (Nowacki) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2005 r. do dnia 05 kwietnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
PROJEKT
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2005
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Tomaszowi Krysztofiakowi (Krysztofiak) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2005 r. do dnia 29 czerwca 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
PROJEKT
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2005
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Leszkowi Pietrzakowi (Pietrzak) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2005 r. do dnia 29 czerwca 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
PROJEKT
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2005
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Krzysztofowi Pernachowi (Pernach) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2005 r. do dnia 05 kwietnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
PROJEKT
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2005
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Jarosławowi Chałasowi (Chałas) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 30 sierpnia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
PROJEKT
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2005
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Zbigniewowi Opachowi (Opach) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 06 kwietnia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
PROJEKT
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2005
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Pani Izabelli Miks-Kożuchowskiej (Miks-Kożuchowska) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 29 czerwca 2005 r. do dnia 04 października 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
PROJEKT
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2005
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Pani Beacie Gessel-Kalinowskiej vel Kalisz (Gessel – Kalinowska vel Kalisz) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 06 kwietnia 2005 r. do dnia 29 sierpnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
PROJEKT
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2005
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Jackowi Legutko (Legutko) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 06 kwietnia 2005 r. do dnia 17 listopada 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
PROJEKT
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2005
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Janowi Gojowi (Goj) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 17 listopada 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
PROJEKT
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2005
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Markowi Gabryjelskiemu (Gabryjelski) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 17 listopada 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
PROJEKT
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2005
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Mariuszowi Jańczukowi (Jańczuk) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 29 czerwca 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
PROJEKT
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2005
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Jerzemu Suchnickiemu (Suchnicki) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2005 r. do dnia 19 września 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
PROJEKT
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2005
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Jarosławowi Grabcowi (Grabiec) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
PROJEKT
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2005
Działając na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Adamowi Konopce (Konopka) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 11 października 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
PROJEKT
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 6/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze VII emisji akcji serii C w trybie subskrypcji zamkniętej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
Działając na podstawie art. 432 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
§ 2 ust 3 Uchwały nr 6/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze VII emisji akcji serii C w trybie subskrypcji zamkniętej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (dalej Uchwała), o treści:
"3. Przyjmuje się, iż dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji VII emisji akcji serii C (dzień prawa poboru) jest 3 lipca 2006 roku."
otrzymuje brzmienie:
"3. Przyjmuje się, iż dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji VII emisji akcji serii C (dzień prawa poboru) jest 26 lipca 2006 roku.
§ 2
Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
PROJEKT
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: dalszego istnienia Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A.
Działając na podstawie § 21 pkt 14 Statutu Spółki oraz art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
W związku z wykazaniem w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za okres 01 stycznia 2005 r. – 31 grudnia 2005 r. straty bilansowej netto w wysokości 38.390 tys. PLN (słownie złotych: trzydzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) jak również wystąpieniem ujemnej wartości kapitałów, wobec czego spełnione zostały przesłanki wskazane w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, mając jednocześnie na uwadze:
1. zawarcie przez Spółkę w dniu 15 grudnia 2005 r. zdecydowaną większością głosów układu z wierzycielami,
2. uprawomocnienie się w dniu 28 marca 2006 r, postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia układu Spółki z wierzycielami,
3. uprawomocnienie się w dniu 18 maja 2006 r, postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie zakończenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu Spółki,
4. podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 maja 2006 r. uchwał w sprawie emisji akcji serii A, B oraz emisji akcji serii C w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o kontynuowaniu działalności Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
PROJEKT
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: liczebności Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, iż w skład Rady Nadzorczej Spółki, która zostanie powołana w dniu 30 czerwca 2006 r. na nową, wspólną kadencję będzie wchodziło sześciu członków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
PROJEKT
Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
Działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Pana/Panią .........................na wspólną, trzyletnią kadencję która zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
| |
|
