| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 48 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MOSTALZAB | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porządek obrad i data ZWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w związku z art. 399 § 1 KSH oraz § 18 ust. 2 Statutu, Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka", "Emitent"), zwołuje na dzień 30 czerwca 2006 r. na godz. 11.00 w siedzibie Spółki, przy ul. Wolności 191 (sala konferencyjna nr 905, IX piętro), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie") z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
a.) sprawozdania finansowego Spółki (bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej) oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2005;
b.) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2005;
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty bilansowej netto za 2005 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za rok obrotowy 2005.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2005.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 maja 2006 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki zgodnie z art. 397 KSH.
12. Wybór Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
13. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 406 KSH., prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje:
1) właścicielom imiennych akcji zwykłych I emisji zapisanych przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w księdze akcyjnej,
2) właścicielom akcji zwykłych na okaziciela I, II, III, IV, V i VI emisji, jeżeli złożą w siedzibie Spółki w Zabrzu, ul. Wolności 191 (IX piętro, pokój 908) na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia czyli do dnia 22 czerwca 2006 r. do godziny 16.00:
• oryginał świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi albo
• oryginał zaświadczenia wydanego na dowód złożenia świadectwa depozytowego w depozycie bankowym lub u notariusza, z określeniem w nim ilości akcji i stwierdzeniem, że świadectwa depozytowe nie będą wydane przed ukończeniem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie, opatrzone znakami opłaty skarbowej na kwotę 15 złotych. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia od godziny 10.00 do 11.00.
| |
|
