| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-04-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MOSTALZAB | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porządek obrad i data NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 39 pkt 1 ust. 1,2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w związku z art. 399 § 1 KSH oraz § 18 ust. 3 Statutu, Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka", "Emitent"), zwołuje na dzień 12 maja 2006 r. na godz. 12.30 w siedzibie Spółki, przy ul. Wolności 191 (sala konferencyjna nr 905, IX piętro), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie") z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wyrażenie zgody na udzielenie Spółce pożyczki w kwocie do 50 mln PLN (pięćdziesiąt milionów złotych) w trybie art. 15 § 1 KSH.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze VII emisji akcji w następujących seriach:
a) akcje serii A emitowane w celu zaspokojenia wierzycieli Spółki objętych prawomocnie zatwierdzonym układem z wierzycielami.
b) akcje serii B emitowane w celu zaspokojenia wierzycieli Spółki zabezpieczonych na majątku Spółki ujętych na liście wierzytelności.
c) akcje serii C w trybie subskrypcji otwartej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji VII emisji oraz praw do akcji VII emisji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze VIII emisji akcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji VIII emisji, praw do akcji VIII emisji oraz obligacji zamiennych do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji,
12. Zmiany w Statucie Spółki.
13. Zamknięcie obrad.
Wobec brzmienia art. 402 § 2 podaje się zamierzone zmiany Statutu:
§ 9 A (kapitał docelowy) skreśla się.
§. 12 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu dotychczasowym:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.326.660,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 20.326.660 (słownie: dwadzieścia milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda."
otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 128.326.660 PLN (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych) i nie więcej niż 146.026.660 PLN (słownie: sto czterdzieści sześć milionów dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych) i dzielących się na nie mniej niż 128.326.660 (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł każda lecz nie więcej niż 146.026.660 (słownie: sto czterdzieści sześć milionów dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł każda."
W §. 12 ust. 2 dodaje się:
"Emisja VII:
a) akcje serii A - nie mniej niż 77.000.000 i nie więcej niż 79.000.000 akcji zwykłych na okaziciela,
b) akcje serii B - nie mniej niż 11.000.000 i nie więcej niż 16.700.000 akcji zwykłych na okaziciela
c) akcje serii C - nie mniej niż 20.000.000 i nie więcej niż 30.000.000 akcji zwykłych na okaziciela".
W § 12 dodaje się ust. 3- 6 w brzmieniu:
"3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) złotych i dzieli się na nie więcej niż 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela VIII emisji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda.
4. Celem warunkowego kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji VIII emisji posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 maja 2006 roku.
5. Uprawnionymi do objęcia akcji VIII emisji będą posiadacze obligacji zamiennych wyemitowanych przez Spółkę.
6. Prawo objęcia akcji VIII emisji może być wykonane do dnia 30 czerwca 2009 roku."
Zgodnie z art. 406 KSH, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje:
1) właścicielom imiennych akcji zwykłych I emisji zapisanych przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w księdze akcyjnej,
2) właścicielom akcji zwykłych na okaziciela I, II, III, IV, V i VI emisji, jeżeli złożą w siedzibie Spółki w Zabrzu, ul. Wolności 191 (IX piętro, pokój 908) na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia czyli do dnia 04 maja 2006 r. do godziny 16.00:
• świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi albo
• zaświadczenie wydane na dowód złożenia świadectwa depozytowego w depozycie bankowym lub u notariusza, z określeniem w nim ilości akcji i stwierdzeniem, że świadectwa depozytowe nie będą wydane przed ukończeniem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie, opatrzone znakami opłaty skarbowej na kwotę 15 złotych. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia od godziny 11.30 do 12.30.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż podwyższenie kapitału Emitenta w drodze emisji obligacji zamiennych na akcje o której mowa w pkt 10 porządku obrad NWZA stanowi alternatywną formę pozyskania kapitału w stosunku do emisji akcji VII emisji serii C (pkt 8c porządku obrad).
| |
|
