| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MOSTALZAB | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porządek i data Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. ( Emitent) działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz § 18 ust 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2005 r. na godzinę 12.30 w Sali Konferencyjnej Hali Sportowej MOSiR, w Zabrzu przy ul. Matejki 6, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Zgromadzenie") z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
a) sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres 01.01.2004 – 17.08.2004;
b) sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres 18.08.2004-31.12.2004;
c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2004.
7. Powzięcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki, zgodnie z art. 397 K.s.h.
8. Powzięcie uchwały o pokryciu straty bilansowej netto:
a) za okres 01.01.2004 – 17.08.2004;
b) za okres 18.08.2004-31.12.2004.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2004.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki o następującym brzmieniu:
A. § 7 ust. 1 pkt. 3 w dotychczasowym brzmieniu "wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-przesyłowych-45.21C" zmienia się następująco: "wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-45.21.C".
B. § 7 ust. 1 pkt. 11 w dotychczasowym brzmieniu "produkcja konstrukcji metalowych-28.11.B" zmienia się następująco: "produkcja konstrukcji metalowych z wyłączeniem działalności usługowej-28.11.B"
C. § 7 ust. 1 pkt. 16 w dotychczasowym brzmieniu "obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych-50.20.A" zmienia się następująco: "obsługa i naprawa pojazdów samochodowych-50.20.A".
D. § 7 ust. 1 pkt. 23 w dotychczasowym brzmieniu "pozostała działalność związana z informatyką-72.60.Z" zmienia się następująco: "działalność związana z informatyką, pozostała-72.60.Z".
E. § 7 ust. 1 pkt. 24 w dotychczasowym brzmieniu "działalność związana z zarządzaniem holdingami-74.15.Z" zmienia się następująco: "działalność holdingów-74.15.Z".
F. § 7 ust. 1 pkt. 28 w dotychczasowym brzmieniu "sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych-51.62Z" zmienia się następująco: "sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej-51.82Z".
G. § 26 pkt 4 w dotychczasowym brzmieniu "wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości i innych składników mienia o wartości przekraczającej wartość 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy", zmienia się następująco: "wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i innych składników mienia o wartości przekraczającej wartość 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy".
H. do § 26 pkt 5 w dotychczasowym brzmieniu "wybór i odwołanie członków Zarządu, ich zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów oraz czasowe delegowanie na ich miejsce członka Rady Nadzorczej" dodaje się wyrazy: "na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności".
I. do § 27 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu "Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę" dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki".
11. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
13. Uchwalenie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
14. Przyjęcie przez Zgromadzenie treści oświadczenia Spółki w przedmiocie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad.
Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 K.s.h. prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje:
1) właścicielom imiennych akcji zwykłych I emisji zapisanych przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w księdze akcyjnej,
2) właścicielom akcji zwykłych na okaziciela I, II, III, IV, V i VI emisji, jeżeli złożą w siedzibie Spółki w Zabrzu, ul. Wolności 191 (IX piętro, pokój 908) na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia czyli do dnia 22 czerwca 2005 r. do godziny 16.00:
• świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi albo
• zaświadczenie wydane na dowód złożenia świadectwa depozytowego w depozycie bankowym lub u notariusza, z określeniem w nim ilości akcji i stwierdzeniem, że świadectwa depozytowe nie będą wydane przed ukończeniem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie, opatrzone znakami opłaty skarbowej na kwotę 15 złotych.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia od godziny 11.30 do 12.30.
| |
|
